航天彩虹:关于2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002389     证券简称:航天彩虹     公告编号:2021-022

                   航天彩虹无人机股份有限公司
         关于2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度
                     日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易概述

    (一)关联交易概述

    航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)因日常业务发展

的需要,公司及其子公司与中国航天科技集团有限公司(以下简称“航天

科技集团”)内部成员单位和航天科技财务有限责任公司等关联方之间存

在部分必要且合理的关联交易,预计 2021 年度关联交易金额为 332,830.00

万元。

    经 2020 年 5 月 15 日公司 2019 年度股东大会、2020 年 11 月 12 日公

司 2020 年第二次临时股东大会审议批准,公司 2020 年度日常关联交易预

计发生金额 424,570.00 万元;2020 年度公司与关联方实际发生的关联交

易总额为 228,673.33 万元,未超出经公司股东大会批准的年度关联交易额

度。

    公司于 2021 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届

监事会第十八次会议,审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的执行
情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事胡梅晓先生、王献

雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生、邵奕兴先生回避了对本

议案的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规定,本议案尚需提交

公司股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会

审议本议案时回避表决。

    (二)预计关联交易类别和金额

    根据公司经营发展及业务运行需求,2021 年度公司拟与关联方发生

交易预计金额为 332,830.00 万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技

术服务 22,000.00 万元,向关联人销售产品及提供劳务 201,056.00 万元,

其他关联交易 109,774.00 万元。具体情况如下:
                                                                    单位:万元
                                                   2021 年预
 关联交易
                  关联方          关联交易内容     计关联交     上年发生金额
   类别
                                                     易金额
            中国航天科技集团有    采购原材料、设
 向关联人                                           20,000.00       32,333.37
            限公司内部成员单位    备及技术服务
 采购原材
 料、设备   杭州永信洋光电材料    采购原材料及
                                                     2,000.00        1,130.10
 及技术服         有限公司          技术服务
     务
                           小计                     22,000.00       33,463.47

            中国航天科技集团有     销售产品及
                                                   200,000.00       97,581.01
            限公司内部成员单位       提供劳务
            杭州永信洋光电材料
                                    销售产品          650.00          300.89
                  有限公司
 向关联人
            杭州永信洋光电材料
 销售产品                            水电费           400.00          140.70
                  有限公司
 及提供劳
     务     台州市南洋消防职业
                                     水电费              0.00            4.69
                  培训学校
            浙江南洋慧通新材料
                                     水电费              6.00            4.45
                  有限公司
                           小计                    201,056.00       98,031.74
            中国航天科技集团有     房租及水电费        1,600.00              858.60
            限公司内部成员单位
                                     委托贷款         10,000.00         5,000.00
                                     银行存款         75,000.00        69,783.40
                                     银行借款         20,000.00        20,000.00
             航天科技财务公司
                                   利息支出、利息
                                                       3,000.00            1,351.62
                                   收入、手续费
 其他关联
            台州市南洋消防职业
   交易                                房租                0.00               16.40
                  培训学校
            浙江南洋慧通新材料
                                       房租               14.00               19.47
                  有限公司
            杭州永信洋光电材料
                                       房租              160.00              148.63
                  有限公司
                            小计                     109,774.00            97178.12

                     合计                            332,830.00       228,673.33

    (三)2020 年度日常关联交易实际发生情况

    经 2019 年度股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议批准,公司

2020 年度日常关联交易预计发生交易金额为 424,570.00 万元;2020 年度

公司与关联方实际发生的关联交易总额为 228,673.33 万元,其中向关联人

采购原材料、设备及技术服务 33,463.47 万元,向关联人销售产品及提供

劳务 98,031.74 万元,其他关联交易 97,178.12 万元。具体情况如下:
                                                                           单位:万元
                                                                  实际发     实际发
 关联                                2020 年授    2020 年实       生额占     生额与
                        关联交易
 交易       关联方                   权关联交     际关联交易      同类业     预计金
                          内容
 类别                                  易金额       金额          务比例     额差异
                                                                  (%)      (%)
向关 中国航天科技集 采购原材
联人 团有限公司内部 料、设备及        64,000.00     32,333.37     26.98%     -49.48%
采购       成员单位     技术服务
原材                    采购原材
料、设 杭州永信洋光电 料及技术         4,000.00      1,130.10      1.37%     -71.75%
备及     材料有限公司
                          服务
技术
服务               小计               68,000.00     33,463.47          - -50.79%
       中国航天科技集   销售产品
       团有限公司内部   及提供劳   231,000.00    97,581.01   16.55%   -57.76%
           成员单位         务
向关   杭州永信洋光电
                        销售商品     4,000.00      300.89    0.20%    -92.48%
联人     材料有限公司
销售   杭州永信洋光电
产品                    水电费        200.00       140.70    9.72%    -29.65%
         材料有限公司
及提   台州市南洋消防
供劳                    水电费          30.00         4.69   0.32%    -84.37%
         职业培训学校
  务   浙江南洋慧通新
                        水电费          10.00         4.45   0.31%    -55.50%
         材料有限公司
                 小计              235,240.00    98,031.74        - -58.33%
       中国航天科技集    房租        6,000.00      858.60    69.12%   -85.69%
       团有限公司内部
           成员单位     委托贷款    10,000.00     5,000.00 100.00%    -50.00%
                        银行存款    50,000.00    69,783.40 100.00%    39.57%
                      银行借款      50,000.00    20,000.00 100.00%    -60.00%
       航天科技财务有
           限责任公司 利息支出、
其他                  利息收入、     5,000.00     1,351.62   59.15%   -72.97%
关联                    手续费
交易   台州市南洋消防
                          房租        150.00         16.40   1.13%    -89.07%
         职业培训学校
       浙江南洋慧通新
                          房租          30.00        19.47   1.34%    -35.10%
         材料有限公司
       杭州永信洋光电
                          房租        150.00       148.63    10.27%    0.91%
         材料有限公司
                 小计              121,330.00    97,178.12        - -19.91%

              合计                 424,570.00   228,673.33        - -46.14%
                                     2020 年度日常关联交易实际发生总金额
                                 未超过预计总金额,但不足预计总金额 的
                                 80%,主要原因:1、公司预计的日常关联交
                                 易额度是双方发生交易的上限金额,实际发
                                 生额与合同签订、履约义务执行进度等情况
                                 有密切关系,预计存在不确定性;2、因无人
公司董事会对日常关联交易实际发生 机部分业务承接模式较预期发生变化,关联
情况与预计存在较大差异的说明     销售与采购金额受较大影响,导致实际发生
                                 金额与授权金额存在一定差异。
                                     此外,关联交易实际发生金额超出授权
                                 金额中,航天科技财务有限责任公司发生关
                                 联交易金额超出授权金额 19,783.40 万元,主
                                 要原因系本期强化收款与票据结算力度,经
                                 营活动现金净流量较好。
                                     公司 2020 年度日常交易实际发生总金额
                                 未超过预计总金额,但不足预计总金额的
                                 80%,经核查,上述差异主要是受市场变化、
公司独立董事对日常关联交易实际发 履约进度以及预计方法等因素影响,公司与
生情况与预计存在较大差异的说明   关联方发生的日常关联交易均按照规定签订
                                 了交易合同,交易定价以市场公允价格为基
                                 础,遵循了公平、公开、公正的原则,没有
                                 损害公司和股东的合法权益。

    二、关联方介绍和关联关系

    (一)关联方名称:中国航天科技集团有限公司

    1、基本情况

    法定代表人:吴燕生

    注册资本:200 亿元

    住所:北京市海淀区阜成路八号

    公司类型:有限责任公司(国有独资)

    成立日期:1999 年 06 月 29 日

    统一社会信用代码:91110000100014071Q

    经营范围:战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、

精确制导武器系统,各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系
统、地效飞行器系统、无人装备系统,以及相关配套产品的研制、试验、

生产销售及服务;军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发

射(含搭载)及卫星运营服务;卫星通信广播电视传输服务;国务院授权

范围内的国有资产投资、经营管理;航天工程和技术的研究、试验、技术

咨询与推广应用服务;各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务;

地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务;电器机械、仪器仪表、计算

机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务;化学原料、化学制品

(不含危险化学品)和特种材料研发及应用;通用设备、专用设备及装备

研发;销售汽车及零部件;进出口贸易及投资服务;组织文化艺术交流服

务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

    2、与上市公司的关联关系

    航天科技集团为本公司实际控制人,公司日常关联交易的关联方为航

天科技集团内部的成员单位。

    3、履约能力分析

    上述关联方均依法持续经营,企业状况良好,不是失信被执行人,具

有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、

稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经

营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

    (二)关联方名称:航天科技财务有限责任公司

    1、基本情况
    关联方名称:航天科技财务有限责任公司

    法定代表人:刘永

    注册资本:650,000 万元

    住所:北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层,07 至 09 层

    公司类型:其他有限责任公司

    成立日期:2001 年 10 月 10 日

    统一社会信用代码:91110000710928911P

    经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批

准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间

的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办

理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸

收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同

业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业

债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;(十五)

成员单位产品买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展

经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    2、与上市公司的关联关系

    公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务的实际控制人、控股

股东,公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股

有限公司同时为航天财务的股东。
    3、履约能力分析

    上述关联方均依法持续经营,企业状况良好,不是失信被执行人,具

有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、

稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经

营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

    (三)关联方名称:杭州永信洋光电材料有限公司

    1、基本情况

    法定代表人:林泓竹

    注册资本:1000 万元人民币

    住所:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红灿路 399 号

    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    成立日期:2017 年 09 月 28 日

    统一社会信用代码:91330109MA2AXDMQ8U

    经营范围:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不

含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;

电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;电子元器件制造;显示器

件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料制造;新型

膜材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电

子元器件批发;先进电力电子装置销售;贸易经纪;销售代理;合成材料

销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);光电子器件销售;电子专

用材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;塑

料制品销售;显示器件销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料

技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营

活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

    2、与上市公司的关联关系

    杭州永信洋光电材料有限公司为公司子公司的合营企业。

    3、履约能力分析

    杭州永信洋光电材料有限公司为依法存续且正常经营的公司,该公司

目前经营稳定,不是失信被执行人,履约能力强。

    (四)关联方名称:浙江南洋慧通新材料有限公司

    1、基本情况

    法定代表人:冯江平

    注册资本:2526.3175 万元人民币

    住所:浙江省台州市甲南大道东段 9 号集聚区行政服务中心 317 室

    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    成立日期:2013 年 02 月 18 日

    统一社会信用代码:9133108106204448X8

    经营范围:过滤材料及其相关产品的研发、生产、销售;防伪产品、

水处理、环保材料及其相关产品的研发、生产、销售;货物进出口、技术

进出口。

    2、与上市公司的关联关系

    浙江南洋慧通新材料有限公司为公司联营企业的子公司。
    3、履约能力分析

    浙江南洋慧通新材料有限公司为依法存续且正常经营的公司,该公司

目前经营稳定,不是失信被执行人,履约能力强。

    三、关联交易主要内容

    (一)关联交易定价及依据

    公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公

司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关

联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非

关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时调整。

    (二)关联交易协议及结算

    公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议,结算方式

与非关联方一致。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司日常关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法

律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,

定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,

不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

    五、独立董事的事前认可意见和独立意见

    公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,

并发表了独立意见,独立董事认为:公司 2020 年度日常交易实际发生总

金额未超过预计总金额,但不足预计总金额的 80%,经核查,上述差异主

要是受市场变化、履约进度以及预计方法等因素影响,公司与关联方发生
的日常关联交易均按照规定签订了交易合同,交易定价以市场公允价格为

基础,遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害公司和股东的合法权益。

    公司结合 2021 年生产经营计划和财务预算,对 2021 年可能发生的主

要日常关联交易进行了较为合理的预估,预计发生的关联交易均为公司正

常生产经营所需,定价公允、合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股

东利益的情形,不会影响到公司的独立性。

    公司董事会在审议关联交易议案时,关联董事进行了回避,审议及表

决程序符合有关法律、法规及相关规定,程序合法有效。我们同意公司

2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常经营性关联交易预

计,并同意将上述事项于董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

    六、监事会意见

    监事会认为:公司 2020 度实际发生的关联交易及 2021 年度预计发生

关联交易均基于公司日常生产经营需求,以市场价格为基础,遵循公平合

理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,符

合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东

利益的情形,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第二十七次会议决议

    2、第五届监事会第十八次会议决议

    3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可

意见和独立意见

    特此公告

                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                          二○二一年三月三十一日

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