航天彩虹:第五届董事会第三十二次会议决议公告

 证券代码:002389    证券简称:航天彩虹     公告编号:2021-054

                 航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

三十二次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓

先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟投资建

设年产 1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目的议案》。

    为了优化公司新材料业务现有产品结构,提升核心竞争力,同意投资

建设年产 1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目。项目总投资 16980

万元,其中建设投资 15354 万元、流动资金 1626 万元,资金来源为公司

自有资金,项目建设周期 12 个月。项目由全资子公司浙江南洋科技有限

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公司具体实施,拟利用公司位于台州湾新区长浦路 168 号南洋科技新材料

产业园二期的空闲地块开展建设。项目建成投产后,预计新增 1.4 亿平方

米的光学功能聚酯薄膜产能,包括偏光片离型膜 9000 万平方米、光学增

亮背涂膜 3000 平方米、光伏涂布复合膜 2000 万平方米。

     具体内容详见公司 2021 年 9 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资年产 1.4 亿平方米功能性

光学薄膜材料建设项目的公告》。

     2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的议案》。

     董事会同意于 2021 年 9 月 23 日(星期四)召开公司 2021 年第二次

临时股东大会。

     公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十二次会议决



     特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                                二○二一年九月六日


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