航天彩虹:关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:002389     证券简称:航天彩虹     公告编号:2021-060

               航天彩虹无人机股份有限公司
      关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案
                暨股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9

月6日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过《关于召开2021

年第二次临时股东大会的议案》,定于2021年9月23日召开公司2021

年第二次临时股东大会。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通

知》(公告编号:2021-055)已于2021年9月7日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2021年9月7日,公司

董事会收到合计持股3%以上股东《关于提议增加公司2021年第二次临

时股东大会临时提案的函》,提请将《关于拟整合剥离电容膜业务的

议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议,具体内容详见《证

券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年

第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2021-059)。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公

司章程》等相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,

可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核

查,上述股东合计持有公司 29,845,182 股股份,占公司总股本的




                               1
3.1547%,具备提出临时提案资格,提案内容属于股东大会职权范围,

提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事

会同意将该议案提交于 2021 年第二次临时股东大会审议。

    除增加以上临时提案外,本次股东大会的召开时间、召开地点、

召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后

的 2021 年第二次临时股东大会通知补充通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会会议的

召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 13:30

开始

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为:2021 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

具体时间为:2021 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人




                                2
出席现场会议;

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式

的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表

决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日:2021 年 9 月 16 日(星期四)

    7、出席对象:

    (1)截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

表决,因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必

为本公司股东);

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点:北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯

航国际大酒店一层会议室

    二、会议审议事项
    1、《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    上述议案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过,同意提交

公司股东大会审议,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证




                                3
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公

司、航天投资控股有限公司等回避表决。

    2、《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》

    上述议案由合计持股 3%以上股东以临时提案形式,董事会同意

提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级

管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,

进行投票表决。
                                                         备注
 提案
                          提案名称                   该列打勾的栏
 编码
                                                     目可以投票

 100    总提案:除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案


 1.00   《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》        √


 2.00   《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》                √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式:

    (1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示营业




                                 4
执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、证

券账户卡;

     (2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,

代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、

证券账户卡;

     (3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

     (4)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本

人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书(授权委托书附

后)、证券账户卡;

     (5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文

件资料(信函或传真方式以 2021 年 9 月 16 日 16:00 前到达本公司为

准)。

     2、登记地点及授权委托书送达地点:北京市丰台区云岗西路 17



     3、登记时间:2021 年 9 月 16 日上午 9:00-11:00,下午

14:00-16:00。

     4、会议联系方式:

     联系人:杜志喜




                               5
   联系电话:010-88536133

   传真:010-88538200

   邮政编码:100074

    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操

作流程附后。

    六、其他事项

   1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理;

   2、请各位股东做好登记工作,并届时参会。

    七、备查文件

   1、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第三十一次会议

决议

   2、关于提议增加航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年第二次临

时股东大会临时提案的函

   附件:1、参加网络投票的具体操作流程

         2、公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

   特此公告



                            航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                         二〇二一年九月八日




                             6
附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称:投票代码为“362389”,投票简称为

“航天投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 9 月 23 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和下午 13:00-15:00;

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 23 日上午 9:




                                7
15,结束时间为 2021 年 9 月 23 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               8
附件 2
                      航天彩虹无人机股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会授权委托书
航天彩虹无人机股份有限公司:
       兹委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席贵公司
2021 年第二次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)
进行投票。
                                                 备注
提案                                           该列打勾    同   反   弃
                      提案名称
编码                                           的栏目可    意   对   权
                                               以投票

 100    总提案:除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

        《关于新增2021年度日常关联交易预计的
1.00                                              √
        议案》
2.00    《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》        √

附注:
       1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“○”;
如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“○”;如欲
对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托
须加盖单位公章。
       3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。
       委托人签名:                    委托人身份证号码:
       委托人股东账户:                委托人持股数量:
       受托人签名:                    受托人身份证号码:
                                        委托日期:        年    月   日




                                   9

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