浙江南洋科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于2011年8月2日以书面或电话的形式送达。会议于2011年8月8日以通讯
表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。与
会董事经过认真审议，作出如下决议：
一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，同
意将本议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议批准。
公司于 2011 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》。该议案已经公司 2011 年第一次临时股东
大会审议通过（详见公司于 2011 年 4 月 29 日、2011 年 5 月 19 日登载在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的
公告）。
公司于 2011 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据调整后的方案，公司本次非公开
发行股份数量不超过 3250 万股；发行价格不低于 22.77 元/股，募集资金总额（含
发行费用）不超过 74,000 万元，扣除发行费用后的募集资金拟投入年产 20,000
吨光学级聚酯薄膜项目和年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目。该议案已经公司
2011 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司于 2011 年 7 月 22 日登载在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上
的公告）。
根据监管部门的要求，公司审慎测算了本次非公开发行 A 股股票的发行费
用，为加快推进本次非公开发行工作，确保顺利实现战略目标，公司拟对本次非
公开发行股票的发行数量及募集资金总额进行调整，并明确募集资金净额。
1、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过3200万股（含3200万股）。在上述范围内，
由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发
行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，则本次发行数量根据中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定作相应的调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、募集资金数量和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 73,000 万元，扣除发行费用后的募集
资金净额不超过 70,000 万元，将全部用于投资建设以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目 42,000 42,000
2 年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目 28,000 28,000
合计 70,000 70,000
若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要，资金缺口部分将
以自有资金或银行贷款方式解决。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用
自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
除上述两项调整事项外，有关本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》，同意
将本议案提交2011年第三次临时股东大会审议批准。
公司根据《关于调整公司非公开发行A股股票的方案的议案》，在《非公开
发行股票预案（修订案）》中就涉及本次非公开发行A股股票的发行数量、募集
资金总额、募集资金净额等相关内容进行了修改。除上述修改外，《非公开发行
股票预案（修订案）》的其他内容不变。
《公司非公开发行股票预案（修订案）》于2011年8月9日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
《浙江南洋科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》
（ 公 告 编 号 ： 2011 — 045 号 ） 于 2011 年 8 月 9 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一一年八月八日
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