浙江南洋科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

                 浙江南洋科技股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次

会议通知于2011年8月2日以书面或电话的形式送达。会议于2011年8月8日以通讯

表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召

开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。与

会董事经过认真审议,作出如下决议:

    一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,同

意将本议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议批准。

    公司于 2011 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关

于公司非公开发行股票方案的议案》。该议案已经公司 2011 年第一次临时股东

大会审议通过(详见公司于 2011 年 4 月 29 日、2011 年 5 月 19 日登载在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的

公告)。

    公司于 2011 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关

于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据调整后的方案,公司本次非公开

发行股份数量不超过 3250 万股;发行价格不低于 22.77 元/股,募集资金总额(含

发行费用)不超过 74,000 万元,扣除发行费用后的募集资金拟投入年产 20,000

吨光学级聚酯薄膜项目和年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目。该议案已经公司



2011 年第二次临时股东大会审议通过(详见公司于 2011 年 7 月 22 日登载在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上

的公告)。

       根据监管部门的要求,公司审慎测算了本次非公开发行 A 股股票的发行费

用,为加快推进本次非公开发行工作,确保顺利实现战略目标,公司拟对本次非

公开发行股票的发行数量及募集资金总额进行调整,并明确募集资金净额。

       1、发行数量

       本次非公开发行股份数量不超过3200万股(含3200万股)。在上述范围内,

由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发

行数量。

       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

股本等除权除息事项,则本次发行数量根据中国证监会和深圳证券交易所的相关

规定作相应的调整。

       表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

       2、募集资金数量和用途

       本次非公开发行募集资金总额不超过 73,000 万元,扣除发行费用后的募集

资金净额不超过 70,000 万元,将全部用于投资建设以下项目:

序号                  项目名称                  项目总投资       拟投入募集资金
                                                (万元)             (万元)
 1      年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目                42,000             42,000
 2      年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目               28,000             28,000
                     合计                               70,000             70,000

       若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要,资金缺口部分将

以自有资金或银行贷款方式解决。

       本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用

自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。

       表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

       除上述两项调整事项外,有关本次非公开发行股票方案的其他内容不变。



    二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订案)的议案》,同意

将本议案提交2011年第三次临时股东大会审议批准。

    公司根据《关于调整公司非公开发行A股股票的方案的议案》,在《非公开

发行股票预案(修订案)》中就涉及本次非公开发行A股股票的发行数量、募集

资金总额、募集资金净额等相关内容进行了修改。除上述修改外,《非公开发行

股票预案(修订案)》的其他内容不变。

    《公司非公开发行股票预案(修订案)》于2011年8月9日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

    《浙江南洋科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》

( 公 告 编 号 : 2011 — 045 号 ) 于 2011 年 8 月 9 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告




                                           浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                                 二○一一年八月八日





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