浙江南洋科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

                  浙江南洋科技股份有限公司
            第二届董事会第三十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会

第三十四次会议于2012年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知已

于2012年10月20日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表

决董事9名,实际参加表决董事9名。公司董事长邵雨田先生主持了本

次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于签订双向

拉伸光学级聚酯薄膜生产线合同的议案》。

    同意公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买一条双向拉伸光学

级聚酯薄膜生产线(合同编号为:2012-158),合同金额1715.8万欧

元。

    《浙江南洋科技股份有限公司关于购买光学膜生产线的公告》详



见登载于 2012 年 10 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三

十四次会议决议。


                               浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                    二○一二年十月二十五日

关闭窗口