和而泰:关于聘请2017年度审计机构的公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司
               关于聘请 2017 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九
次会议于 2017 年 9 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过了《关于聘
请公司 2017 年度审计机构的议案》,同意聘任具备证券、期货业务资格的大华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,并提交公司 2017
年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
    一、更换会计师事务所情况说明
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续五年担任公司审计机构(公司自
2012 年聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,2013 年
7 月 1 日国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为“瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)”),客观、公正、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计
机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经与该所沟通,决
定不再续聘该所为公司 2017 年度审计服务机构,公司对瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)五年多以来的辛勤工作表示衷心感谢!
    公司结合 2017 年经营及财务审计工作的实际情况,拟聘任具备证券、期货
业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。本
次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。
    二、拟聘任会计师事务所情况
    事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110108590676050Q
    类型:特殊普通合伙企业
    执行事务合伙人:梁春
    住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    成立日期:2012 年 2 月 9 日
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)是国内最具规模的大型会计师事务所之
一,目前拥有 4000 多名专业人士,2010 年 12 月经财政部、证监会批准,获准
成为从事 H 股企业审计业务的 12 家内地大型会计师事务所之一。大华会计师事
务所(特殊普通合伙)具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可
证及其他相关审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,拥有
良好的执业队伍,熟悉公司行业,可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的
要求。
    三、独立董事意见
    1、独立董事事前认可情况:
    关于董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度审计机构的议案,经对大华会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质
进行核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务
的能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,此次聘任审计机构
不违反相关法律法规,也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此,我们同意
公司聘任该会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构,同意将本议案提请至董
事会审议。
    2、独立董事独立意见:
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定,我们作为公司的独立董事,现就公司聘任审计机构事项发表独立意见如下:
    (1)经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务
审计从业资格,具备多年上市公司审计服务经验,能够满足公司财务审计工作要
求,能够独立对公司财务状况进行审计,不存在损害公司整体利益及中小股东权
益的情况。
    (2)此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定。
    (3)同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机
构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二○一七年九月二十八日

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