和而泰:第四届董事会第十次会议决议公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司
                  第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次
会议通知于2017年10月22日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监
事及高级管理人员。会议于2017年10月27日在广东省深圳市南山区科技南十路航
天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开。会议应出
席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,
出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年第三季度报告
全文及正文》;
    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见指定信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《深圳和而泰智能控制股份
有限公司2017年第三季度报告正文》详见2017年10月28日的《证券时报》、《中
国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<子公司管理
制度>的议案》。
    《子公司管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
          董 事 会
   二○一七年十月二十八日

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