和而泰:关于浙江铖昌科技有限公司完成工商变更登记的公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司
     关于浙江铖昌科技有限公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日
第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署浙江铖昌科技有限公司股权收
购及盈利预测补偿协议的议案》,并经2018年5月14日召开的2017年年度股东大
会表决通过,同意公司收购浙江铖昌科技有限公司(以下简称“铖昌科技”)80%
股权,具体详见公司前期在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    公司近日收到通知,铖昌科技已经完成工商变更登记手续,并取得了杭州市
西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。铖昌科技本次工商变更情况如下:
变更事项           变更前                       变更后
投资人(股权)备案   杭州鑫核投资合伙企业(有限 丁文桓占比 4%,杭州铖锠投
                   合伙)占比 27.1%,丁文桓占 资合伙企业(有限合伙)占
                   比 51.9 %,郁发新占比 5%, 比 16 %,深圳和而泰智能控
                   杭州铖锠投资合伙企业(有限 制股份有限公司占比 80%
                   合伙)占比 16 %
董监高人员         丁文桓,职位: 董事;刘东栋, 王立平,职位: 董事;秦宏武,
                   职位: 董事;邓满娇,职位: 董 职位:董事;贺瑞,职位: 董
                   事长兼总经理;李婷,职位: 事;徐志英,职位: 董事;邓
                   监事                         满娇,职位: 总经理;罗珊珊,
                                                职位: 董事长;章超一,职位:
                                                监事
企业联络人员、财 联络员:何旭敏;财务负责人: 联络员:何旭敏;财务负责
务人员            李娜                        人:张丽
    本次工商变更时,根据相关要求,铖昌科技对其《公司章程》一并进行了修
改,并将最新的《公司章程》向杭州市西湖区市场监督管理局进行了备案。
    本次工商变更完成后,铖昌科技将纳入公司合并报表内,铖昌科技对于此次
收购所做出的业绩承诺,将有助于提升公司整体业绩。通过本次收购,公司将向
上游产业链核心环节延伸,向下游拟依托铖昌科技军工资质,拓展军工控制器市
场。并且通讯技术与通讯芯片是物联网产业的基础技术与核心技术之一,本次收
购可整合铖昌科技的核心能力,在物联网通讯芯片、通讯与控制模组领域开展高
维布局,进一步强化公司在物联网、人工智能大数据领域的竞争优势。
    另外,为了提高铖昌科技核心人才的稳定性,形成良好均衡的价值分配体系,
铖昌科技制定了《浙江铖昌科技有限公司核心人才激励办法》(以下简称“《激
励办法》”),对铖昌科技现有的具有突出贡献的核心研发人员、核心技术人员、
核心业务骨干、核心管理人员等;及后续新引进的行业顶尖人才,包括业务、研
发、管理、生产制造等各方面的人才进行激励,秉承激励与约束相结合原则,通
过将公司效益与激励挂钩,将铖昌科技核心岗位利益与铖昌科技利益紧密结合,
实现激励与约束相统一。
    根据《激励办法》,拟 2018 年奖励总额为业绩承诺净利润额的超额部分的
50%。其中,奖励总额的 1/3,在上市公司年度定期报告披露后 60 日内,根据届
时制定的具体方案直接发放给各激励对象;剩余的 2/3 奖金应于发放后 60 日内,
由各激励对象从二级市场购买公司股票,该部分股票自购买日起锁定三年。对于
2019 年和 2020 年,参照本《激励办法》,具体方案届时由铖昌科技董事会另行
制定。另外,后续拟对铖昌科技的核心人才做进一步的股权激励,包括但不限于
公司员工持股计划、股权激励等形式对铖昌科技符合条件的核心人才进行长效激
励。上述对于铖昌科技核心人才的激励方案,届时根据实际情况确定后,公司将
严格按照深圳证券交易所和《公司章程》的规定,履行相应的审批程序和信息披
露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                         二〇一八年五月三十一日

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