和而泰:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002402           证券简称:和而泰            公告编号:2020-011
债券代码:128068           债券简称:和而转债



                  深圳和而泰智能控制股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月13日(星期一)下午14:30

    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2020年1月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为:2020年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究
院大厦D座10楼和而泰一号会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  4、会议召集人:公司董事会
  5、会议主持人:刘建伟先生
  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共14人,代表股份250,493,615
股,占上市公司总股份的28.5917%。其中:

    (1)现场出席会议的股东及股东代表(或代理人)共7人,代表股份249,258,948

股,占上市公司总股份的28.4508%。

    (2)通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份1,234,667股,占上市公司总

股份的0.1409%。

    其中,中小投资者的股东及股东授权代表共13人,代表股份102,018,615股,占
上市公司总股份的11.6446%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员、律师
等列席了会议。北京市中伦(深圳)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,
并出具法律意见书。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决

情况如下:

    1. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果:同意250,493,615股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小股东表决情况:同意102,018,615股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2. 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 250,407,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%;
反对 85,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0341%;弃权 300 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    其中中小股东表决情况:同意 101,932,915 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9160%;反对 85,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 300 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
    3. 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 250,407,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%;
反对 85,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0341%;弃权 300 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    其中中小股东表决情况:同意 101,932,915 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9160%;反对 85,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 300 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
    4. 审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果:同意 250,407,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%;
反对 85,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0341%;弃权 300 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    其中中小股东表决情况:同意 101,932,915 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9160%;反对 85,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 300 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

    5. 审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果:同意 250,407,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%;

反对 85,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0341%;弃权 300 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    其中中小股东表决情况:同意 101,932,915 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9160%;反对 85,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 300 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所刘方誉、苏悦羚律师出席了本次股东大会,进
行现场见证并出具了法律意见,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果
等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,本次股东大会决议合法有效。”

    法律意见书全文详见2020年1月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年第一次临时股东
大会决议;

    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限

公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年一月十三日

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