和而泰:关于补选监事的公告

 证券代码:002402         证券简称:和而泰        公告编号:2020-052


                  深圳和而泰智能控制股份有限公司

                        关于补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到公司监
事姜西辉先生的辞职报告,姜西辉先生因个人原因,申请辞去公司非职工代表监
事的职务,辞职后仍将在公司工作。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定,由于姜西辉先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最
低人数,其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股
东大会选举出新任监事之前,姜西辉先生将继续按照相关规定履行职责。

    为保障公司监事会的正常运行,公司于 2020 年 4 月 7 日召开第五届监事会
第四次会议审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名饶文科先生(简历详
见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。

    本次补选监事后,公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、
高级管理人员任职期间不存在担任公司监事的情形,公司第五届监事会中职工代
表监事的比例不低于监事会人数的三分之一。上述事项尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。



     特此公告。
                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                 监 事 会
                                              二〇二〇年四月九日
    简历:

    饶文科,男,1990 年出生,中国国籍,硕士研究生。曾任深圳市创东方投
资有限公司投资经理、高级投资经理,现任深圳市创东方投资有限公司投资总监。

    截至本公告日,饶文科先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公
司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任
职条件。

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