和而泰:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002402              证券简称:和而泰              公告编号:2020-081



                      深圳和而泰智能控制股份有限公司

                      第五届董事会第九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通
知于2020年8月16日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人
员。会议于2020年8月26日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D
座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席
董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章
程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以
下决议:

    一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告全文及摘
要》。

    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    《2020年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。




    特此公告


                                      深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二○二〇年八月二十八日

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