和而泰:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码:002402                 证券简称:和而泰             公告编号:2020-082



                    深圳和而泰智能控制股份有限公司

                    第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第五届监事会
第八次会议通知于2020年8月16日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管
理人员。会议于2020年8月26日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研
究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,
实际出席监事3名,高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议
的监事以书面表决方式通过了以下决议:

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告全文及
摘要》。

    经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    《2020年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》;

    经审核,公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。


    特此公告




                                           深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                     监   事   会
                                              二○二〇年八月二十八日

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