和而泰:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002402               证券简称:和而泰             公告编号:2020-086



                      深圳和而泰智能控制股份有限公司

                      第五届董事会第十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通
知于2020年9月2日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人
员。会议于2020年9月7日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座
10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董
事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》
的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决
议:

       一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为深圳锐吉提供担保的
议案》。

       《关于为深圳锐吉提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

       公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

       公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,详见本公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

       本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

       二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
    董事会认为:本次会计估计变更使得公司应收商业票据坏账准备的计提更加谨慎,
更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果,变更内容及审批程序均符合相关法律
法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

    《关于会计估计变更的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第三次临时
股东大会的议案》。

    《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。




    特此公告


                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 二○二〇年九月八日

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