和而泰:独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

                深圳和而泰智能控制股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事制
度》的有关规定,我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,经审慎查阅本次审议事项相关资料,本着诚实信用、勤勉尽责精神,
对公司第五届董事会第十次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后,发表如
下独立意见:

    一、关于对锐吉提供担保的独立意见

    本次被担保对象系公司参股公司的全资子公司深圳锐吉,该对象的主体资
格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,公司为深圳锐吉银行授信提
供担保,有利于深圳锐吉的生产经营发展,确保公司的利益最大化,且深圳锐吉
控股股东上海视瞰信息科技有限公司的实际控制人金飞先生以其个人资产对公
司提供反担保,该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,
不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,并履行了严格的审议程序。因此,
我们同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于会计估计变更的独立意见

    本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和
差错更正》及其他相关规定,符合公司的实际情况,执行变更后的会计估计能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计估计变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是
中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计估计变更。
独立董事:张坤强、孙中亮、黄纲

            二〇二〇年九月八日

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