和而泰:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002402            证券简称:和而泰           公告编号:2020-092



                  深圳和而泰智能控制股份有限公司
                 2020年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年9月25日(星期五)下午14:30
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2020年9月25日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为:2020年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究
院大厦D座10楼和而泰一号会议室
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:刘建伟先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共59人,代表股份267,903,132
股,占上市公司总股份的29.3080%。其中:
    (1)现场出席会议的股东及股东代表(或代理人)共8人,代表股份175,464,045
股,占上市公司总股份的19.1954%。

    (2)通过网络投票的股东51人,代表股份92,439,087股,占上市公司总股份的
10.1126%。

    其中,中小投资者的股东及股东授权代表共57人,代表股份118,412,632股,占
上市公司总股份的12.9541%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员、律师
等列席了会议。北京市中伦(深圳)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,
并出具法律意见书。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决
情况如下:

    1、审议通过了《关于为深圳锐吉提供担保的议案》

    表决结果:同意267,898,932股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反
对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小股东表决情况:同意118,408,432股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9965%;反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所刘方誉、梁遥海律师出席了本次股东大会,进
行现场见证并出具了法律意见,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果
等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,本次股东大会决议合法有效。”
    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 9 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、备查文件

    1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年第三次临时股东
大会决议;

    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限
公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年九月二十五日

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