雷科防务:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002413          证券简称:雷科防务         公告编号:2020-088

债券代码:124007          债券简称:雷科定转

债券代码:124012          债券简称:雷科定02

                    江苏雷科防务科技股份有限公司

                第六届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
二次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 10 月 16 日以口头或电话方式发出通知,
并通过电话进行确认,会议于 2020 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会
议由公司董事长戴斌先生主持,会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会
议形成的决议合法有效。
       经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下:
                原内容                             修订后的内容

第一百零六条 董事会由 11 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
成,其中独立董事 4 名,设董事长 1 成,其中独立董事 3 名,设董事长 1
名。                                   名。

       《公司章程》其他条款无修订。

       表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

       公司拟定于 2020 年 11 月 2 日(周一)以现场及网络投票相结合的方式召开

公司 2020 年第四次临时股东大会,审议修改《公司章程》相关议案。

    公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》见 2020 年 10 月 17 日
刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)公告。

    特此公告。

    备查文件:《公司第六届董事会第二十二次会议决议》




                                            江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                                    董事会
                                                          2020 年 10 月 16 日

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