江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏常发制冷股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2011年3月15日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2011年3月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长黄小平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:
    一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
    该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    《2010 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2010年年度报告》相关章节并刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事杨继昌、张耀新、陈来鹏分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司股东大会上述职。具体内容刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
    报告期公司实现营业收入162276.08万元,较去年增长67.98%;利润总额为11556.70万元,较去年增加增长30.99%;归属母公司的净利润为8509.05万元,较去年增长31.79%。
    该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。
    经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润8509.05万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积837.72万元,加年初未分配利润17253.44万元,可供股东分配的利润为24924.77万元。鉴于公司铝箔二期项目、年产3万吨高性能精密铜管项目的建设需要大量的流动资金,公司董事会决定本年度不分配利润,留待以后年度分配。未分配的利润将继续留存公司用于再发展,并将在以后年度继续回报广大投资者,不断增加公司股东未来的财富。
    公司独立董事对此发表了相关独立意见,该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    五、审议通过了《公司2010年年度报告及报告摘要》。
    该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    《公司2010年年度报告及报告摘要》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 3月29日相关公告。
    六、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构的议案》。
    江苏公证天业会计师事务所有限公司在负责公司 2010 年度审计期间,勤勉敬业,出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉,同时为保持公司审计工作的持续性,公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构,审计费用为55万元,聘期为一年。
    公司独立董事对此发表了同意意见,该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    七、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。
    公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    八、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    公司独立董事、保荐机构均发表了相关意见。
    《公司内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的核查意见及独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    九、审议通过了《关于公司2010年度关联交易执行情况的议案》。
    表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    《关于公司2010年度关联交易执行情况的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    十、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》。
    表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    《关于预计公司2011年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    十一、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
    公司主要业务是冰箱、空调用蒸发器、冷凝器的生产和销售,铜、铝、钢材是两器产品的主要原材料。为规避铜、铝、钢材价格波动给公司经营带来的不利影响,公司拟计划继续通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜套期保值业务操作,以锁定主要原材料铜、铝、钢材的成本。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    《关于开展套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    十二、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》证监公司字〔2007〕28 号)、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》苏证监公司字[2007]104 号)及江苏证监局(苏证监公司字[2010]569号)文等文件精神,本着实事求是、求真务实的原则,认真开展了公司治理专项活动,先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查整改落实等工作,并形成相应的整改报告。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    《公司治理专项活动整改报告》公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    十三、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会议案》。
    关于公司2010 年年度股东大会召开时间和内容另行通知。
    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。
    江苏常发制冷股份有限公司
    董事会
      2011年3月28日

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