江苏常发制冷股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

江苏常发制冷股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要内容提示:
  本次会议没有否决或修改的提案,没有新提案提交表决。
  一、会议召开和出席情况
  公司董事会于2011年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏常发制冷股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。
  1. 召集人:本公司董事会
  2. 表决方式:现场投票方式。
  3. 现场会议召开地点:本公司三楼会议室。
  4. 现场会议召开时间:2011年6月25日下午2点
  5. 主持人:董事长黄小平先生
  6. 参加本次股东会议的股东及股东代理人共3名,代表股份82,532,000股,占公司有表决权总股份的56.14%。公司独立董事张耀新、副总经理于海丰因个人原因未能亲自出席外,其余董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议,江苏世纪同仁律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
  会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
  二、议案审议表决情况
  经过与会股东及股东代表的认真审议,大会以计名投票表决方式审议通过了以下议案:
  1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
  表决情况:
  同意82,532,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;
  反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;
  弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
  2 、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。
  表决情况:
  同意82,532,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;
  反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;
  弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
  3 、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
  表决情况:
  同意82,532,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;
  反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;
  弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
  4 、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。
  表决情况:
  同意82,532,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;
  反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;
  弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
  5、审议通过了《公司2010年年度报告及报告摘要》。
  表决情况:
  同意82,532,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;
  反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;
  弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
  6、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构的议案》。
  表决情况:
  同意82,532,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;
  反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;
  弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
  7、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
  表决情况:
  同意82,532,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;
  反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;
  弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
  三、律师意见
  江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、由与会董事签名的本次股东大会决议;
  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
  特此公告。
  江苏常发制冷股份有限公司
  2011年6月28日

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