高德红外:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002414          证券简称:高德红外          公告编号:2021-010


                     武汉高德红外股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会

议通知于 2021 年 2 月 19 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2021 年 2 月

22 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召开符合《公

司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会

议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立募集资
金专户并授权签订三方监管协议的议案》
    具体内容详见 2021 年 2 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》(公告编号:2021-011)。

    三、备查文件

    1、武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                               武汉高德红外股份有限公司

                                                        董事会

                                                二〇二一年二月二十二日

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