高德红外:半年报监事会决议公告

证券代码:002414         证券简称:高德红外             公告编号:2022-032


                       武汉高德红外股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议
通知于 2022 年 8 月 15 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2022 年 8 月 25
日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人,参与本次会议表决的监事共 3 人,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年
度报告全文及摘要》。
   经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   经审核,监事会认为:董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定,严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行,如实的反映
了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。
    三、备查文件
   1、第五届监事会第十次会议决议;
   2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             武汉高德红外股份有限公司
                        监事会
              二○二二年八月二十五日

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