毅昌股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002420      证券简称:毅昌股份       公告编号:2021-042



                  广州毅昌科技股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于

2021年8月20日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2021年8月26日以通讯方式召开,应参加董事7

名,实参加董事7名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的

通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过

如下决议:

    一、审议通过《关于<2021年半年度报告>及其<摘要>的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 半年度

报告》、《2021 半年度报告摘要》,《2021 半年度报告摘要》还刊

登于《证券时报》、《中国证券报》。

     二 、审议通过《关于选举董事长的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举公司董事宁红涛先生为董事长,任期为从本次董事会通
过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。

    宁红涛简历见附件一。

    三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举公司董事熊海涛女士为副董事长,任期为从本次董事会

通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。

     熊海涛简历见附件一。

    四、审议通过《关于 2021 年申请综合授信的议案》。

    为保证公司各项业务顺利进行,满足日常经营资金需求,公司及

其控股子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额

度,申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内

办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款,银行承兑汇票、商业

承兑汇票、保函、信用证等有关业务。公司董事会提请股东大会根据

公司及控股子公司等单一主体的授信金额进行如下授权:

    1、如广州毅昌科技股份有限公司单一主体向银行申请的授信金

额不超过 10 亿元(含),授权董事长决定并签署或签章与银行融资

有关的协议。

    2、如其他主体向银行申请的授信金额不超过 5 亿元(含),授

权董事长决定并签署或签章与银行融资有关的协议。

上述授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产

经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生

的融资金额为准,授权有效期为一年。
    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。此项议案尚须提交

2021 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议

案》(公告编号:2021-044)。




    特此公告。

                               广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                       2021 年 8 月 26 日
附件一

    宁红涛先生:汉族,出生于 1973 年 10 月,中国国籍,正高级经济师。现任金发科

技股份有限公司董事、广州毅昌科技股份有限公司董事、北京高盟新材料股份有限公司董

事。1999 年毕业于中山大学大学行政管理专业,获管理学硕士学位。2000 年-2020 年供职

于金发科技股份有限公司。任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会

长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市工商联合会(总商会)副主席

等职务。

    截止 2021 年 8 月 17 日,宁红涛先生未直接持有公司股票;宁红涛先生与公司的控股

股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    宁红涛先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(

2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)

最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询

,宁红涛先生不属于“失信被执行人”。

    熊海涛女士:汉族,出生于 1964 年 4 月,中国国籍,曾担任广州市人大代表和黄埔区

人大代表,现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔

区第四支社副社长、公司董事等职务。2005 年毕业于中山大学工商管理专业,获管理学硕

士学位。1997 年 3 月至今任金发科技股份有限公司董事;2011 年 1 月至今任高金富恒集团

有限公司执行董事;2013 年 7 月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事;2015 年 1 月

至今任高金技术产业集团有限公司执行董事;2016 年 3 月至 2021 年 8 月任广州毅昌科技股

份有限公司董事长。

    截止 2021 年 8 月 17 日,熊海涛女士未直接持有公司股票;熊海涛女士为公司大股东的

法定代表人。

    熊海涛女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)

被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年

内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,熊海涛女士不

属于“失信被执行人”。

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