凯撒文化:半年报董事会决议公告

证券代码:002425                  证券简称:凯撒文化              公告编号:2021-043



                    凯撒(中国)文化股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第七届董事会第十次

会议于 2021 年 08 月 02 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 07 月 23 日

以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集,会议

应出席的董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

    一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于 2021 年半

年度报告全文及其摘要的议案》;

    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于募集资金 2021

年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审查意见。具体内容详

见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报 》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    三、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于回购部分社

会公众股份方案的议案》;
    董事会同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公

司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人

民币 10,000 万元,回购价格不超过人民币 13.34 元/股,回购期限为自公司董事会审议通

过回购方案之日起 12 个月内。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定,公司本次回

购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。

    全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

    《关于回购部分社会公众股份方案》具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于使用部分闲

置自有资金进行现金管理的议案》;

    公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会对该议案发表了审查意见。

    内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    五、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《 关于向银行及

非银行类金融机构追加申请授信额度的议案》;

    公司及子公司拟向银行及非银行类金融机构追加申请不超过人民币 3 亿元或等值外币

的授信总额度。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。

    内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    六、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《 关于累计对外

投资的议案》;
    内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    七、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《 关于以定期存

单质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》;

    为提高资金使用效率,满足生产经营需要,公司拟用定期存单质押向银行申请开具银行

承兑汇票,质押总额不超过人民币 2.8 亿元,用于对外支付货款(包括购买 IP、游戏研发等

费用),从而增加银承结算,提高资金使用效率。额度有效期限为自董事会审议通过之日起十

二个月内有效。公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部或

相关部门负责组织实施。

    内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。




    特此公告。

                                                 凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 08 月 03 日

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