凯撒文化:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

凯撒(中国)文化股份有限公司



                    凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事

             关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资

金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的通

知》等法律法规、规范性文件以及《凯撒(中国)文化股份有限公司章程》、《凯撒(中

国)文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定,本人作为凯撒(中国)文化股份有

限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立

判断的立场,就公司第七届董事会第十次会议部分议案发表独立意见如下:

     一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见


     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问

题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求, 我们本着对公司、

全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司在报告期内控股股东及其它

关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验,对公司进行了必要的

核查和问询后,发表独立意见如下:


     1、截止报告期末,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。


     2、截止报告期末,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其

他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况,公司的控股股东、实际

控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2021 年 6 月 30 日止,公司除

为子公司凯撒(中国)股份香港有限公司融资提供担保外,公司不存在其他对外提供担

保的情况。
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     二、 关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的独立意见


     经核查,我们认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情

形。《关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、

准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意公司董事会出具

的专项报告意见。


     三、关于回购部分社会公众股份方案的独立意见


     1、公司本次回购合法合规。公司回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回

购股份实施细则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的相关规定,

董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

     2、公司本次以自有资金回购公司股份,并用于实施公司股权激励或员工持股计划,

以此进一步完善公司治理结构,构建管理团队持股的长期激励与约束机制,确保公司长

期经营目标的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。

     3、本次回购股份的资金为公司的自有资金,回购股份资金总额不低于 5,000 万元

(含)且不超过 10,000 万元(含),目前公司现金流稳健,本次回购不会对公司的经

营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

     综上,我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规,既是必要的,也是可行的,

符合公司和全体股东的利益。

     四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

     公司及子公司本次拟使用不超过 5 亿元闲置自有资金用于现金管理,有利于提高公

司及子公司资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,也不存在损害公司及全
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体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。

     我们同意公司及子公司使用不超过 5 亿元闲置自有资金用于现金管理,使用期限为

自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动

使用。

五、关于以定期存单质押向银行申请开具银行承兑汇票的独立意见

     公司以定期存单质押向银行申请开具银行承兑汇票是为提高资金使用效率,满足生

产经营需要而采取的措施,不存在损害公司及中小股东利益的情形,且公司已制定严格

的审批程序和权限,将有效防范风险。因此,我们同意关于公司以定期存单质押向银行

申请开具银行承兑汇票的事项。




     (以下无正文)
凯撒(中国)文化股份有限公司



(本页无正文,为《凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次

会议相关议案的独立意见》之签字页)




 独立董事签字:




         梁   强                  马汉杰                   陆   晖




                                                         2021 年 08 月 03 日

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