兴森科技:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002436             证券简称: 兴森科技          公告编号:2022-08-068


                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                   第六届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
五次会议的会议通知于 2022 年 7 月 27 日以电子邮件的方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 8 月 5 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公
司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其
中董事刘新华先生、范晓宁先生,独立董事朱宁先生通讯表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

    4、监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

    6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关法律法规和内部制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认非公开发行股
票募集资金专项账户并授权签署<募集资金三方监管协议>的议案》

    为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,同意公司及本次


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募投项目实施主体宜兴硅谷电子科技有限公司(以下简称“宜兴硅谷”)、广州兴森快捷
电路科技有限公司(以下简称“广州科技”)分别确认/开设募集资金专用账户,用于本
次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

    同意公司及宜兴硅谷、广州科技与民生证券股份有限公司、相应拟开户银行签署《募
集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    同意授权公司董事长签署《募集资金三方监管协议》及其他相关文件,授权财务部
门负责组织实施宜兴硅谷、广州科技募集资金专户开设事宜。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                             深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇二二年八月五日




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