启明星辰:启明星辰第四届董事会第二十二次会议决议公告

    证券代码:002439         证券简称:启明星辰      公告编号:2021-034

               启明星辰信息技术集团股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十二次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方
式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件及传真形
式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,各
董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会
议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议
如下:


    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第二期员工
持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2021 年 7 月 9 日届满,根据相关
减持规则要求,目前所持有公司股票尚未全部出售,依照启明星辰第二期员工持
股计划方案对员工持股计划的存续期要求,董事会同意根据持有人会议表决结果,
将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。存续期内,若员工持
股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。
    《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》。


    二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,
进一步完善公司长效激励机制,公司计划以自有资金进行股份回购,回购资金总
金额不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元),且不低于 10,000 万元(含 10,000
万元),回购股份的价格不超过人民币 35 元/股。本次回购的股份将用于实施公
司新一期股权激励或员工持股计划。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见。根据《公司章程》的相关规定及
2018 年第五次临时股东大会授权,公司本次回购股份事项应当经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议,无需提交股东大会审议。
    《关于回购公司股份方案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。


    特此公告。


                                   启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 6 日

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