启明星辰:启明星辰独立董事关于回购公司股份方案的独立意见

           启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事

                  关于回购公司股份方案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》和公司章程、《独立董事工作制度》等有关规定,作为启明星辰信
息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立
场,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,我们对本次会议
回购公司股份方案进行了认真审议并发表独立意见如下:
    1、公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股
份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定,董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
    2、公司本次回购股份的实施,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分
调动公司员工的积极性,传递公司持续稳定健康发展的信心,有利于推进公司长
远发展。同时,也有利于公司市场形象的维护,增强投资者信心,保护广大股东
利益。
    3、本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元),
且不低于人民币 10,000 万元(含 10,000 万元),资金来源为自有资金。本次回购
不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况
符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
    综上,我们认为公司本次回购公司股份以激励员工合法、合规,符合公司和
全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形,本次回购公司股份方案具有
可行性。因此,我们同意回购公司股份方案的议案。


                                        独立董事:张宏亮、刘俊彦、张晓婷
                                                           2021 年 7 月 5 日

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