启明星辰:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

        启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》、《启明星辰信息技
术集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为启明星辰信息技术集
团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司相关事项发表独立
意见如下:


    一、关于公司 2021 年半年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》(证监发[2005]120 号)等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者
负责的态度,在对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司累计及当期对
外担保情况进行了认真的调查和核实后,基于独立、客观判断的原则,特对公司
关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明并发表独立意见如下:
    1、报告期内,公司及其控股子公司累计对外担保额度为人民币 2 亿元,占
公司最近一期经审计净资产的 3.33%;实际担保发生额为人民币 0 元,担保余额
为人民币 0 元。全部为公司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司不存在任
何逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
    公司制定了对外担保管理办法,对对外担保实行统一管理,规定了对外担保
的审批权限、决策程序及担保期间的管理控制等,对外担保严格按照法律法规、
《公司章程》及其他相关规定执行。
    2、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。


    二、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》的独立意见
    经核查,公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况,符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资
金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。




                                      独立董事:张宏亮、刘俊彦、张晓婷
                                                       2021 年 8 月 11 日

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