河南省中原内配股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

                 河南省中原内配股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于
2012年11月14日在公司第一会议室以现场方式召开。

    召开本次会议的通知已于2012年11月2日以电子邮件方式通知了各位监事。
本次会议由公司监事薛建军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,
会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关
于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

    选举薛建军先生(简历附后)为公司第七届监事会监事会主席,其任期自本
次当选之日起至第七届监事会届满之日止。

    公司第七届监事会中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。

    特此公告。

                                      河南省中原内配股份有限公司监事会

                                             二〇一二年十一月十四日
附件:薛建军先生简历

    薛建军先生:男,汉族, 1963 年生,大学学历,1981 年到河南省中原内燃
机配件总厂参加工作,历任办公室主任、公司董事、副总经理。现任公司监事会
主席。

    薛建军先生持有公司 2,300,500 股份,占公司总股本的 1.96%, 2011 年曾受
到深圳证券交易所通报批评的处分,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚。薛建军先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。

    薛建军先生与公司董事、其他监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系。

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