河南省中原内配股份有限公司关于审计部部长辞职、证券事务代表辞职暨聘任内部审计部负责人的公告

                  河南省中原内配股份有限公司
关于审计部部长辞职、证券事务代表辞职暨聘任内部
                      审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


     公司董事会于近日接到公司审计部部长杜永生先生的书面辞职报告,杜永
生先生因个人工作变更,申请辞去公司审计部部长职务,上述辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。杜永生先生辞职后将不在公司担任职务。

     杜永生先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会衷心感谢
杜永生先生为公司所做出的贡献!

     经公司审计委员会提名,公司第七届董事会第十四会议审议通过,同意聘
任刘向宁先生为公司内部审计部部长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。刘向宁先生同时辞去证券事务代表、证券部部长、财
务部副部长职务。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司将尽快聘任新的证券
事务代表。

     特此公告。




                                     河南省中原内配股份有限公司董事会

                                            二〇一四年三月六日
附件:刘向宁先生简历

    刘向宁先生:男,汉族,1980年8月生,大专学历,注册会计师,无境外居
留权。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作,2011年2月取得深圳证
券交易所上市公司董事会秘书资格证书,曾任公司证券部部长、财务部副部长、
证券事务代表,第六届监事会监事。

    刘向宁先生未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

    刘向宁先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系。

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