河南省中原内配股份有限公司关于公司审计部部长辞职及聘任新审计部部长的公告

                 河南省中原内配股份有限公司
   关于公司审计部部长辞职及聘任新审计部部长的
                                 公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    因工作调整,河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)审计部部
长刘向宁先生于2015年4月2日向董事会提交书面辞职报告,申请辞去审计部部长
职务,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。刘向宁先生辞职后,将聘任为公
司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

    经公司审计委员会提名,公司聘任陈孟可先生任公司审计部部长,负责公司
内部审计工作,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    陈孟可先生:男,汉族,1983 年 10 月生,本科学历,注册会计师,无境外
居留权。2007 年参加工作,历任扬州山鹰纸业包装有限公司财务人员、亚太(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,郑州宇通客车股份有限公司财务
主管。2015 年 1 月进入河南省中原内配股份有限公司,从事审计工作。

    陈孟可先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、
高级管理人员亦不存在关联关系。

    特此公告。

                                     河南省中原内配股份有限公司董事会

                                            二○一五年四月二日

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