河南省中原内配股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

               河南省中原内配股份有限公司
   关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的
                                 公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    因工作调整,河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理、
董事会秘书汪庆领先生于2015年3月31日向董事会提交书面辞职报告,申请辞去
副总经理、董事会秘书职务。汪庆领先生辞职后,不再在公司担任职务。根据《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司
有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

    公司及董事会对汪庆领先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所做出的
突出贡献表示衷心感谢!

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经公
司董事会提名,董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的议案》,同意聘任刘向
宁先生任公司董事会秘书职务,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满
为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2015年4月3日巨潮资讯
网相关公告。

    一、刘向宁先生简历及基本情况

    刘向宁先生:男,汉族,1980年8月生,大专学历,注册会计师,无境外居
留权。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作,曾任公司证券部部长、
财务部副部长、证券事务代表,第六届监事会监事、审计部部长,现任公司副总
经理兼证券部部长。

    刘向宁先生于 2011 年 2 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证
书,刘向宁先生现任南京飞燕活塞环股份有限公司监事、安徽中原内配有限公司
监事、河南省中原内配轴瓦股份有限公司监事,除上述职务外,最近五年未在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘向宁先生不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《中小板上市公司规范
运作指引》所规定不符合担任董事会秘书资格的情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘向宁先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、
高级管理人员亦不存在关联关系。

    二、刘向宁先生联系方式

    联系电话:0391-8298666

    传    真:0391-8298999

    电子邮箱:liuxiangning@hnzynp.com

    通讯地址:河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

    邮    编:454750

    特此公告。




                                    河南省中原内配股份有限公司董事会

                                           二〇一五年四月二日

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