中原内配:第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002448           证券简称:中原内配         公告编号:2019-038



                      中原内配集团股份有限公司

                   第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于
2019年5月16日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于
2019年5月5日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事薛建军先生
主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的通知、召开以及参与表决
监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关
于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    选举薛建军先生(简历附后)为公司第九届监事会主席,其任期自本次当选
之日起至第九届监事会届满之日止。

    公司第九届监事会中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。

    特此公告。

                                         中原内配集团股份有限公司监事会

                                                二〇一九年五月十六日
    附件:薛建军先生简历

    薛建军先生:男,汉族, 1963 年生,大学学历,1981 年到内配总厂参加工
作,历任内配总厂办公室主任、本公司董事、副总经理。薛建军先生现任本公司
监事会主席。

    薛建军先生持有公司 9,002,500 股份,占公司总股本的 1.48%,2011 年曾受
到深圳证券交易所通报批评的处分,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚。薛建军先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形,不属于“失信被执行人”。

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