河南省中原内配股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告

河南省中原内配股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月30日以电子邮件方式通知各位董事,于2011年4月6日上午9:00在公司第一会议室以现场和通讯方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  会议由董事长薛德龙主持,经出席会议董事审议,一致通过如下决议:
  1、《关于使用超募资金补充流动资金的议案》;
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,为提高公司资金使用效率,现拟使用超募资金人民币9,304,949.36元补充流动资金。
  表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
  该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。《关于使用超募资金补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  2、《关于聘任汪庆领先生为公司董事会秘书的议案》。
  表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
  该议案公司独立董事发表了明确同意的独立意见,汪庆领先生简历详见附件。
  特此公告。
  河南省中原内配股份有限公司董事会
  二〇一一年四月六日附件:汪庆领先生简历
  汪庆领先生:男,汉族,1966年生,大学本科学历,经济师,1988年参加工作,历任焦作市群英机械厂工程师、中国工商银行焦作分行国际业务部副经理、中国工商银行焦作分行广场支行副行长。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司,2007年12月28日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,曾担任公司第五届董事会董事会秘书,现任公司副总经理兼审计部部长。
  汪庆领先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。汪庆领先生未持有公司股份;汪庆领先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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