河南省中原内配股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

                 河南省中原内配股份有限公司
         第六届监事会第二十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会
议于2012年10月25日在公司第一会议室以现场方式召开。

    召开本次会议的通知已于2012年10月14日以电子邮件方式通知了各位监事。
本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监
事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,审议通
过了以下议案:

    一、 审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

    公司用非公开发行股票募集资金48,869,042.45元置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资
金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    同意公司用募集资金 48,869,042.45 元置换已预先投入非公开发行股票募集
资金投资项目的自筹资金。

    《河南省中原内配股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、 审议通过了《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

    公司第六届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,同意提
名薛建军先生、赵飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历详见
附件)。

    在换届选举完成之前,公司第六届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公
司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行义务和职责。

    职工代表大会选举产生的职工代表监事以及上述非职工监事候选人,在最近
二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数,不超过公司监事总数的二分
之一。 单一股东提名的非职工监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。职
工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

    该事项将提交公司2012年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进
行选举。

    三、 审议通过《关于审议公司2012年第三季度报告的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权


    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2012 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2012年第三季度报告全文及正文登载于2012年10月26日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);2012年第三季度报告正文登载于同日的《证券时
报》、《中国证券报》。

    特此公告。




                                      河南省中原内配股份有限公司监事会

                                           二〇一二年十月二十五日
附件:


                 河南省中原内配股份有限公司
            第七届监事会股东代表监事候选人简历


    1. 薛建军先生:男,汉族, 1963 年生,大学学历,1981 年到内配总厂参加
工作,历任内配总厂办公室主任、本公司董事、副总经理。薛建军先生现任本公
司监事会主席。

    薛建军先生持有公司 2,300,500 股份,占公司总股本的 1.96%,与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,2011 年
曾受到深圳证券交易所通报批评的处分,除此之外未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚。

    2. 赵飞先生:男,汉族,无境外永久居留权,1967 年 9 月生,工商管理硕
士,工程师。1986 年 4 月进入河南省中原内配股份有限公司工作,现任公司总
经理助理兼国际业务部部长。

    赵飞先生持有公司 459,897 股份,占公司总股本的 0.39%,与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚。

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