国星光电:独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

             佛山市国星光电股份有限公司独立董事

   关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日
下午召开公司第五届董事会第十五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》(2020 年修订)等法律法规的相关规定,作为公司的独立董事,基于
客观独立判断的立场,现就第五届董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立
意见:
    一、关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的独立意见
    本次交易有助于形成金融与实业互促互补的融合模式,整合和统筹协调集团
内外部的金融资源,符合公司中长期发展利益。本次关联交易事项定价公允,不
存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    该议案事项已经我们事前认可。公司董事会在审议该关联交易事项时,相关
关联董事进行了回避表决,审议及表决程序合法有效,符合有关法律法规的规定。
    因此我们同意本议案事项。
    二、关于改聘公司董事会秘书的独立意见
    经查阅袁卫亮先生的履历资料,我们认为本次聘任的高管人员未发现有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。拟任人员具备担任公司高级管
理人员的任职条件,聘任的程序符合相关法律法规和规章的规定,合法有效。
    因此,我们同意董事会聘任袁卫亮先生为公司董事会秘书。



    独立董事:李伯侨   饶品贵   汤勇
                                                      2021 年 10 月 28 日

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