华软科技:关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的公告

证券代码:002453    证券简称:华软科技      公告编号:2021-019



              金陵华软科技股份有限公司
 关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的
                            公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、交易概述

    金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)

及所属控股公司为满足经营发展和补充流动资金需要,拟向公司控股

股东舞福科技集团有限公司(以下简称“舞福科技”)及关联方申请

借款授信额度不超过 20 亿元。本次借款利率按舞福科技向金融机构

贷款利率执行,公司可根据实际资金需求情况分批申请借款。授信有

效期自公司本次股东大会批准之日起 3 年。在额度有效期内,可循环

使用该授信额度并可提前还本付息。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舞福科技为

公司控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,会

议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟向控股

股东及关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事沈明宏先生、王赓
宇先生、胡农先生、王剑先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》规定,本次交易事项在经过董事会批准后,

尚需获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人将回避表

决。

     二、关联方基本情况

     1、主要概况

     公司名称:舞福科技集团有限公司

     法定代表人:沈明宏

     股东:八大处科技集团有限公司

     注册资本:200000 万元

     公司类型:有限责任公司(法人独资)

     统一社会信用代码:91110000562072882G

     成立日期:2010 年 9 月 21 日

     住所:北京门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5521



     经营范围:技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服

务;项目投资;投资管理;投资咨询;经济信息咨询。

     2、关联关系:舞福科技为公司控股股东,非失信被执行人

     3、主要财务数据:
       项目(万元)       2020 年 12 月 31 日    2021 年 3 月 31 日
         总资产                     569,373.29             568,601.84
         总负债                     287,826.16             287,891.19
         净资产                     281,547.13             280,710.65
    项目(万元)                2020 年度            2021 年 1-3 月
     营业收入                                    0                       0
     投资收益                             7551.62                     4.57

         净利润                        -6,344.26                -836.48
    注:以上舞福科技财务数据为单体未审计数据。

    三、交易的主要内容

    1、借款额度: 20 亿元

    2、有效期:自本次股东大会批准之日起 3 年

    3、借款用途:为满足公司经营发展和补充流动资金需要

    4、借款利率:按舞福科技向金融机构贷款利率执行

    5、担保措施:无担保

    6、借款的发放和偿还:有效期内,公司可根据实际资金需求情

况分批申请借款,循环使用该授信额度并可提前还本付息。

    四、交易的定价政策暨定价依据

    公司拟向控股股东舞福科技及关联方申请借款,借款利率按舞福

科技向金融机构贷款利率执行。以上定价经双方结合资金市场情况协

商确定,本次关联交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益的

情形。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易是为满足经营发展和补充流动资金需要,缓解公司营运

资金压力,符合全体股东利益。

    六、与该关联人累积已发送的各类关联交易情况

    2021 年初至本披露日,公司与舞福科技及其关联方未发生关联
交易。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可意见

    关于本次向控股股东及关联方借款暨关联交易事项,公司事前向

我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,认为本次借款是为了补

充公司流动资金,满足公司生产经营的资金需要,符合公司的根本利

益,未发现有损害公司及其他股东利益的情形,同意将该事项提交公

司董事会审议。

    2、独立意见

    本次借款额度和借款利率综合考虑了公司的经营发展需求及融

资成本,本次关联交易遵循了公平、公开的原则,定价公允、合理,

不存在利益输送的情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形。因此,我们同意该事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

    八、备查文件

    1、第五届董事会第二十次会议决议;

    2、第五届监事会第十七次会议决议;

    3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认

可意见和独立意见.

    特此公告。



                           金陵华软科技股份有限公司董事会

                                 二〇二一年四月二十七日

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