华软科技:华软科技2020年度股东大会会议决议的公告

证券代码:002453        证券简称:华软科技       公告编号:2021-032



                金陵华软科技股份有限公司
           2020 年度股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    一、会议的召开和出席情况
    1、股东大会名称:2020 年度股东大会

    2、召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间:

    现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日下午 14:30

    网络投票时间:2021 年 5 月 18 日,其中,通过深圳证券交易所

交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 2021 年 5 月 18 日 15:00

的任意时间。

    4、会议地点:苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司

会议室
    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

    6、股权登记日:2021 年 5 月 12 日

    7、会议主持人:董事长沈明宏

    8、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东和授权代表 4 人,代表股份

 325,136,353 股,占上市公司总股份的 41.7691%。其中:通过现

 场投票授权代表 3 人,代表股份 318,126,753 股,占上市公司总股

 份的 40.87%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 7,009,600 股,

 占上市公司总股份的 0.9005%。

    中小股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的股东和授权代表 1 人,代表股份 7,009,600

 股,占上市公司总股份的 0.9005%。其中:通过现场投票授权代表

 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的

 股东 1 人,代表股份 7,009,600 股,占上市公司总股份的 0.9005%。
  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况
  1、会议审议了《2020 年度董事会工作报告》

  总表决情况:

          同意                    反对                 弃权

   票数          比例      票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%       0              0     0             0

  中小股东总表决情况:

          同意                  反对                   弃权

  票数           比例    票数            比例   票数          比例

7,009,600        100%      0              0      0             0

  表决结果:该议案获得通过。
  2、会议审议了《2020 年度监事会工作报告》

  总表决情况:

          同意                    反对                 弃权

   票数          比例      票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%       0              0     0             0

  中小股东总表决情况:

          同意                  反对                   弃权

  票数           比例    票数            比例   票数          比例

7,009,600        100%      0              0      0             0
  表决结果:该议案获得通过。
  3、会议审议了《2020 年年度报告及其摘要》

  总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

   票数          比例    票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%      0             0     0             0

  中小股东总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例

7,009,600        100%     0             0      0             0

  表决结果:该议案获得通过。
  4、会议审议了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

  总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

   票数          比例    票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%      0             0     0             0

  中小股东总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例

7,009,600        100%     0             0      0             0

  表决结果:该议案获得通过。
  5、会议审议了《2020 年度利润分配预案》
   总表决情况:

             同意                 反对                 弃权

     票数           比例   票数          比例   票数          比例

 325,136,353        100%     0             0     0             0

   中小股东总表决情况:

            同意                  反对                 弃权

    票数            比例   票数          比例   票数          比例

  7,009,600         100%    0             0      0             0
   表决结果:该议案获得通过。

   6、会议审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的议案》

   总表决情况:

             同意                 反对                 弃权

     票数           比例   票数          比例   票数          比例

 325,136,353        100%     0             0     0             0

   中小股东总表决情况:

            同意                  反对                 弃权

    票数            比例   票数          比例   票数          比例

  7,009,600         100%    0             0      0             0
   表决结果:该议案获得通过。

   7、会议审议了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联

交易业绩承诺方案的议案》
   总表决情况:

              同意                 反对                 弃权

       票数          比例   票数          比例   票数          比例

  7,009,600          100%    0             0      0             0

   中小股东总表决情况:

              同意                 反对                 弃权

       票数          比例   票数          比例   票数          比例

  7,009,600          100%    0             0      0             0

   表决结果:该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上

通过。关联股东已回避表决。
   8、会议审议了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交

易的议案》

   总表决情况:

              同意                 反对                 弃权

       票数          比例   票数          比例   票数          比例

 89,363,544          100%    0             0      0             0

   中小股东总表决情况:

              同意                 反对                 弃权

       票数          比例   票数          比例   票数          比例

  7,009,600          100%    0             0      0             0
   表决结果:该议案获得通过。关联股东已回避表决。

   9、会议审议了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议

案》
   总表决情况:

            同意                 反对                 弃权

     票数          比例   票数          比例   票数          比例

 325,136,353       100%     0             0     0             0

   中小股东总表决情况:

            同意                 反对                 弃权

    票数           比例   票数          比例   票数          比例

  7,009,600        100%    0             0      0             0
   表决结果:该议案获得通过。

   10、会议审议了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的

议案》

   总表决情况:

            同意                 反对                 弃权

     票数          比例   票数          比例   票数          比例

 325,136,353       100%     0             0     0             0

   中小股东总表决情况:

            同意                 反对                 弃权

    票数           比例   票数          比例   票数          比例

  7,009,600        100%    0             0      0             0

   表决结果:该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上

通过。
   11、《关于 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》
  总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

   票数          比例    票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%      0             0     0             0

  中小股东总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例

7,009,600        100%     0             0      0             0
  表决结果:该议案获得通过。

  12、会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

   票数          比例    票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%      0             0     0             0

  中小股东总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例

7,009,600        100%     0             0      0             0
  表决结果:该议案获得通过。

  13、会议审议了《2020 年度公司董事薪酬的议案》

  总表决情况:

          同意                  反对                 弃权
   票数          比例    票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%      0             0     0             0

  中小股东总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例

7,009,600        100%     0             0      0             0
  表决结果:该议案获得通过。

  14、会议审议了《2020 年度公司监事薪酬的议案》

  总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

   票数          比例    票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%      0             0     0             0

  中小股东总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例

7,009,600        100%     0             0      0             0
  表决结果:该议案获得通过。

  15、会议审议了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  总表决情况:

          同意                  反对                 弃权

   票数          比例    票数          比例   票数          比例

325,136,353      100%      0             0     0             0
   中小股东总表决情况:

            同意                   反对                  弃权

    票数           比例     票数           比例   票数          比例

  7,009,600        100%      0              0      0             0
    表决结果:该议案获得通过。

    16、会议审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与

绩效考核管理办法>的议案》

   总表决情况:

            同意                    反对                 弃权

     票数          比例      票数          比例   票数          比例

 325,136,353       100%       0              0     0             0

   中小股东总表决情况:

            同意                   反对                  弃权

    票数           比例     票数           比例   票数          比例

  7,009,600        100%      0              0      0             0
    表决结果:该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名:邵鹤云、唐瑛培

    3、结论性意见:华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的有关决
议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2020年度股东大会决议;

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                             金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二一年五月十九日

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