青龙管业:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002457              证券简称:青龙管业               公告编号:2020-069


                      宁夏青龙管业集团股份有限公司

                     第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高

级管理人员发出。

    2、本次董事会于 2020 年 12 月 21 日(星期一)以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应参与表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。

    4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案:

    (一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案审议通过。

    为进一步提高公司治理水平,以便于更加专注于公司财务管理工作,公司第五届董事会

董事长兼财务总监赵铁成先生于近日向公司董事会提交书面报告,申请辞去董事长一职,其

辞职后仍担任公司董事、财务总监。在公司新的董事长选举产生之前,赵铁成先生将继续履

行公司董事长一职。

    公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,选举公司第五届董事

会董事李骞先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    李骞先生简历:

    李骞,男,汉族,1977 年 9 月出生,中国国籍,大专学历,取得深圳证券交易所董事会

秘书资格证书,曾于西安交通大学 MBA、中国人民大学 EMBA 进行研修。
    自 2003 年毕业至今先后在公司销售部、企管部、证劵部工作,曾任公司第三届监事会职

工监事、人力资源部经理、公司副总经理。现任公司董事。

    李骞先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

    李骞先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

    李骞先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止本次会议召开之日,李骞先生未直接持有公司股份。

    李骞先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

    (二)《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案审议通过。

    因公司经营管理需要,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,公司总经

理张敬泽先生提名赵铁成先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    赵铁成先生简历:

    赵铁成,男,1982 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,大学本

科学历,中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、中级会计师,获得国家法律职业

资格、证券从业资格,通过保荐代表人胜任能力考试、基金从业资格考试。曾任职于北京五

联方圆会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所项目经理、中国银河证券股份有限公

司投资银行部高级副总经理。曾任公司第五届董事会董事长,2018 年 11 月 26 日起任公司财

务总监,现任公司董事、财务总监。

    赵铁成先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

    赵铁成先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

    赵铁成先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止本次会议召开之日,赵铁成先生未持有公司股份。

    赵铁成先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

    三、备查文件

    第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。




             宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

                     2020 年 12 月 21 日

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