宁夏青龙管业股份有限公司2010年度股东大会决议公告

宁夏青龙管业股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
  一、会议召开情况
  1、 召开时间:2011年4月26日(星期二)上午 9 时
  2、 召开地点:宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室
  3、 召集人:公司董事会
  4、 会议方式:现场投票表决
  5、 主持人:董事长陈家兴先生
  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
  三、会议出席情况:
  1、现场出席本次会议的股东及股东代表共计32人,代表公司有表决权的股份71,160,957股,占公司股份总数的50.98%。
  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,保荐机构代表、北京天银律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
  三、 议案审议和表决情况
  会议采用现场记名投票的方式,对以下议案进行了审议:
  1、《2010年度董事会工作报告》;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  2、《2010年度监事会工作报告》;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  3、《公司2010年度报告及其摘要》 ;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  4、《2010年度财务决算报告》;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  5、《2011年度财务预算报告》;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  6、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  7、《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  9、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》;
  表决结果:71,160,957股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。
  四、 见证律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵律师、马继辉律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  五、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2010年度股东大会决议;
  2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
  宁夏青龙管业股份有限公司董事会
  2011 年4月26日

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