青龙管业:2020年度股东大会决议公告

    证券代码:002457            证券简称:青龙管业             公告编号:2021-031

                            宁夏青龙管业集团股份有限公司

                              2020 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议:2021 年 5 月 18 日(星期二)14 时 30 分开始;

    网络投票时间:网络投票时间:2021 年 5 月 18 日上午 9:15 起至 2021 年 5 月 18 日下午 3:

00 止,其中:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021

年 5 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 18 日下午 3:00。

    2、现场会议召开地点:宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中

心 8 楼公司会议室。

    3、会议方式:现场记名表决与网络投票相结合

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事长李骞先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司

章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下:
                                        所代表有效表决权股份         占公司有效表决权股份
                        股东人数
                                              (股)                   总数的比例(%)
       现场投票                        7                      113,815,775                     34.044777
       网络投票                        4                        20,200                        0.006042
       合计                         11                        113,835,975                     34.050819
       其中:中小投资者                8                      8,555,415                       2.559111

            上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2021 年 5 月 13 日)在中国证券登记结算

       有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

            2、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议,部分高级管理人员列席了

       本次会议。

            3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。

            三、提案审议表决情况

            本次会议共审议 9 项提案,均为普通决议案,需经出席本次会议的股东及东代理人所持有

       效表决权的 1/2 以上通过。

            公司对提案 5、提案 7、提案 8 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司

       董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

            会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议了以下提案:

            提案 1、2020 年度董事会工作报告

            表决结果:审议通过

                                                                         表决情况
              出席会议股
                                           同意                              反对                         弃权
              东所持有效
 表决类型
              表决权股份                    占出席会议股东                   占出席会议股东               占出席会议股东
              总数(股)      股份数        所持有效表决权        股份数     所持有效表决权    股份数     所持有效表决权
                                             股份总数比例%                   股份总数比例%                股份总数比例%

现场投票      113,815,775   113,815,775           100.00000         0           0.00000          0           0.00000

网络投票        20,200        20,200              100.00000         0           0.00000          0           0.00000

合计          113,835,975   113,835,975           100.00000         0           0.00000          0           0.00000

            提案 2、2020 年度监事会工作报告

            表决结果:审议通过

                                                                         表决情况
              出席会议股
                                           同意                              反对                         弃权
              东所持有效
 表决类型
              表决权股份                    占出席会议股东                   占出席会议股东               占出席会议股东
              总数(股)      股份数        所持有效表决权        股份数     所持有效表决权    股份数     所持有效表决权
                                             股份总数比例%                   股份总数比例%                股份总数比例%
现场投票      113,815,775   113,815,775          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

网络投票        20,200        20,200             100.00000     0          0.00000         0         0.00000

合计          113,835,975   113,835,975          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

            提案 3、2020 年度财务决算报告

            表决结果:审议通过

                                                                   表决情况
              出席会议股
                                          同意                         反对                      弃权
              东所持有效
 表决类型
              表决权股份                   占出席会议股东              占出席会议股东            占出席会议股东
              总数(股)      股份数       所持有效表决权    股份数    所持有效表决权   股份数   所持有效表决权
                                            股份总数比例%              股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票      113,815,775   113,815,775          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

网络投票        20,200        20,200             100.00000     0          0.00000         0         0.00000

合计          113,835,975   113,835,975          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

            提案 4、2021 年度财务预算报告

            表决结果:审议通过

                                                                   表决情况
              出席会议股
                                          同意                         反对                      弃权
              东所持有效
 表决类型
              表决权股份                   占出席会议股东              占出席会议股东            占出席会议股东
              总数(股)      股份数       所持有效表决权    股份数    所持有效表决权   股份数   所持有效表决权
                                            股份总数比例%              股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票      113,815,775   113,815,775          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

网络投票        20,200        20,200             100.00000     0          0.00000         0         0.00000

合计          113,835,975   113,835,975          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

            提案 5、2020 年度利润分配预案

            表决结果:审议通过

                                                                   表决情况
              出席会议股
                                          同意                         反对                      弃权
              东所持有效
 表决类型
              表决权股份                   占出席会议股东              占出席会议股东            占出席会议股东
              总数(股)      股份数       所持有效表决权    股份数    所持有效表决权   股份数   所持有效表决权
                                            股份总数比例%              股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票      113,815,775   113,815,775          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

网络投票        20,200        20,200             100.00000     0          0.00000         0         0.00000

合计          113,835,975   113,835,975          100.00000     0          0.00000         0         0.00000
其中:中小
               8,555,415     8,555,415            100.00000     0          0.00000         0         0.00000
投资者

             提案 6、《2020 年度报告》及其摘要

             表决结果:审议通过

                                                                    表决情况
               出席会议股
                                           同意                         反对                      弃权
               东所持有效
 表决类型
               表决权股份                   占出席会议股东              占出席会议股东            占出席会议股东
               总数(股)      股份数       所持有效表决权    股份数    所持有效表决权   股份数   所持有效表决权
                                             股份总数比例%              股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票       113,815,775   113,815,775          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

网络投票         20,200        20,200             100.00000     0          0.00000         0         0.00000

合计           113,835,975   113,835,975          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

             提案 7、关于拟续聘会计师事务所的议案

             表决结果:审议通过

                                                                    表决情况
               出席会议股
                                           同意                         反对                      弃权
               东所持有效
 表决类型
               表决权股份                   占出席会议股东              占出席会议股东            占出席会议股东
               总数(股)      股份数       所持有效表决权    股份数    所持有效表决权   股份数   所持有效表决权
                                             股份总数比例%              股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票       113,815,775   113,815,775          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

网络投票         20,200        20,200             100.00000     0          0.00000         0         0.00000

合计           113,835,975   113,835,975          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

其中:中小
               8,555,415     8,555,415            100.00000     0          0.00000         0         0.00000
投资者

             提案 8、关于制定《未来三年股东回报规划 (2021 年—2023 年)》的议案

             表决结果:审议通过

                                                                    表决情况
               出席会议股
                                           同意                         反对                      弃权
               东所持有效
 表决类型
               表决权股份                   占出席会议股东              占出席会议股东            占出席会议股东
               总数(股)      股份数       所持有效表决权    股份数    所持有效表决权   股份数   所持有效表决权
                                             股份总数比例%              股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票       113,815,775   113,815,775          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

网络投票         20,200        20,200             100.00000     0          0.00000         0         0.00000

合计           113,835,975   113,835,975          100.00000     0          0.00000         0         0.00000
其中:中小
                8,555,415      8,555,415          100.00000     0          0.00000         0         0.00000
投资者

             提案 9:关于向银行申请融资综合授信额度的议案

             表决结果:审议通过

                                                                    表决情况
                出席会议股
                                           同意                         反对                      弃权
                东所持有效
 表决类型
                表决权股份                  占出席会议股东              占出席会议股东            占出席会议股东
                总数(股)      股份数      所持有效表决权    股份数    所持有效表决权   股份数   所持有效表决权
                                             股份总数比例%              股份总数比例%             股份总数比例%

现场投票       113,815,775   113,815,775          100.00000     0          0.00000         0         0.00000

网络投票         20,200         20,200            100.00000     0          0.00000         0         0.00000

合计           113,835,975   113,835,975          100.00000     0          0.00000         0         0.00000


             四、律师出具的法律意见

             北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证并出具了

         法律意见书,发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

         律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召

         集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

             五、其他

             1、本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

             2、公司第五届董事会独立董事吴春芳女士、黄玖立先生、王力先生在本次股东大会上作了

         2020 年度述职报告。

             六、备查文件

             1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业集团股份有限公

         司 2020 年度股东大会决议;

             2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法

         律意见书。

             特此公告。



                                                              宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

                                                                               2021年5月18日

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