宁夏青龙管业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

                         宁夏青龙管业股份有限公司
                       2011 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
    本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况
    1、 召开时间:2012年4月24日(星期二)上午 9 时
    2、 召开地点:宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室
    3、 召集人:公司董事会
    4、 会议方式:现场记名投票表决
    5、 主持人:董事长陈家兴先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业
股份有限公司章程》的规定。

    三、会议出席情况:
    1、现场出席会议的股东及股东代表共32人,代表公司有表决权的股份100,361,667
股,占公司股份总数的44.94%,上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2012
年4月18日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,北京天银律师事务所见证
律师、公司其他高级管理人员列席本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

    三、 议案审议和表决情况
    会议采用现场记名投票表决的方式,对以下议案进行了审议:
    1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;

    表决结果:100,361,667股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;

0股弃权,本议案审议通过。
    2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

    表决结果:100,361,667股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;
0股弃权,本议案审议通过。
    3、《关于公司2011年度财务决算的议案》;

    表决结果:100,361,667股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;

0股弃权,本议案审议通过。
    4、《关于公司2012年度财务预算的议案》;

    表决结果:100,361,667股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;

0股弃权,本议案审议通过。
    5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

    表决结果:100,361,667股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;

0股弃权,本议案审议通过。
    6、《公司2011年度报告》及其摘要 ;

    表决结果:100,361,667股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;

0股弃权,本议案审议通过。
    7、《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》;

    表决结果:100,361,667股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;

0股弃权,本议案审议通过。

    四、 见证律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵律师、马继辉律师现场见证并出具了
《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2011年度股东大会决议;
    2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2011年度股东大会的法
律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                            宁夏青龙管业股份有限公司董事会
                                   2012 年4月24日

关闭窗口