江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

                            江西赣锋锂业股份有限公司
                        第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议(以
下简称“会议”)于 2013 年 8 月 17 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,2013 年
8 月 22 日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议
由董事长李良彬先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所
有议案, 通过以下决议:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整审计部负责人的议
案》;
   原公司审计部负责人李琳女士因个人工作原因,申请辞去审计部负责人职务,公司
同意李琳女士的辞职报告,并聘任李钰女士(简介附后)为公司审计部负责人。任期自
即日起至本届董事会届满。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司无锡新能锂
业有限公司解散清算的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;
    同意控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算。
    《关于控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算的公告》详见同日的《证券时
报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
    该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、独立董事出具独立
意见,内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开 2013 年第五次临
时股东大会的议案》;
    同意于 2013 年 9 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2013 年第
五次临时股东大会,股权登记日为 2013 年 9 月 5 日,并审议以下议案:
    1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    4、审议《关于控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算的议案》
     《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》详见同日《证券时报》、《证券
日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。


                                          江西赣锋锂业股份有限公司
                                                 董事会
                                           2013 年 8 月 24 日




    附件:
                               李钰女士简介


    李钰女士,中国国籍,1979 年 10 月出生,本科学历,会计师。历任企业会计、财
务主管。2010 年 11 月入职江西赣锋锂业股份有限公司,担任审计专员至今。

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