江西赣锋锂业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

                   江西赣锋锂业股份有限公司

              第二届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司第二届监事会第二十次会议于 2013

年 11 月 9 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于 2013 年 11 月

14 日下午在南昌昌北机场宾馆会议室以现场表决方式举行。会议应

出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议:

    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于监事会

换届选举的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

    鉴于公司第二届监事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定,同意提名第三届监事会非职工代表监事候选人如下:

    提名曹志昂先生、欧阳明女士为公司第三届监事会非职工代表监

事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监

事傅利华共同组成公司第三届监事会。

    本次提名的监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高

级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提

名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    第三届监事会监事候选人简历见附件。

    《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》见同日《证

券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。



                                 江西赣锋锂业股份有限公司

                                             监事会

                                      2013 年 11 月 16 日
    附件:


                    第三届监事会监事候选人简历


    曹志昂,监事,男,1956 年出生,大专,工程师。历任巴陵石化有限

公司合成橡胶厂技术员、技术组长、生产副主任、车间主任兼党支部书记,

赣锋有限副总经理、监事,本公司副总工程师、监事,现任公司监事会主

席。目前持有本公司股份 2229350 股,占公司总股本的 1.46%,与本公司

实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。


    欧阳明,监事,女,1975 年出生,本科学历。历任江西赣锋锂业股份

有限公司办公室主任、财务部部长、资产管理中心副总监,现任公司全资

子公司江西赣锋电池科技有限公司执行董事。目前持有公司股份 11000 股,

占公司总股本的 0.0065%,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公

司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

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