江西赣锋锂业股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议公告

                   江西赣锋锂业股份有限公司

               2013 年第 6 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况:

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开日期和时间:2013 年 12 月 3 日(星期二)上午 10:

00;

    3、会议召开地点:江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂

业股份有限公司综合楼二楼会议室;

    4、会议方式:参会股东采取现场投票方式行使表决权;

    5、股权登记日:2013 年 11 月 27 日;

    6、会议主持人:公司董事长李良彬先生;

    7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11

人,代表有表决权的股份数为 67458762 股,占公司总股份数的

44.15%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部

分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律

师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。


    二、议案审议和表决情况:

    会议以现场表决方式审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。

    1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举:

    1.1.1 选举李良彬先生为非独立董事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    1.1.2 选举王晓申先生为非独立董事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    1.1.3 选举黄代放先生为非独立董事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    1.1.4 选举范宇先生为非独立董事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    1.1.5 选举沈海博先生为非独立董事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。
    1.1.6 选举邓招男女士为非独立董事。

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    1.2 对以下独立董事人选进行投票选举:

    1.2.1 选举何渭滨先生为独立董事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    1.2.2 选举郭华平先生为独立董事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    1.2.3 选举李良智先生为独立董事。

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。

    2.1 选举曹志昂先生为公司监事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。

    2.2 选举欧阳明女士为公司监事;

    表决结果:同意 67458762 股,占出席会议股东及股东代理人所

持的有表决权股份总数的 100%。
    当选的公司非职工代表监事曹志昂先生和欧阳明女士将与公司

职工代表监事傅利华先生共同组成公司第三届监事会。

    3、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

    表决结果:同意 67458762 股,占出席股东大会有表决权股份总

数的 100 %;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    董事会换届选举后:第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    监事会换届选举后:第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董

事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单

一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    三、律师见证情况
   本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师
见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的
召集和召开程序,出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程
序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。


    四、备查文件目录:

    1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2013 年第 6 次临时股东大会决

议》

    2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司

2013 年第 6 次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。



             江西赣锋锂业股份有限公司

                       董事会

              二 0 一三年十二月四日

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