江西赣锋锂业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

                    江西赣锋锂业股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告



    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2013 年

11 月 28 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于 2013 年 12 月 3

日下午在公司会议室以现场表决方式举行。会议应出席监事 3 人,实

际出席监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议

一致通过以下决议:

   一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举监事

会主席的议案》;

    同意选举曹志昂先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本

次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

    曹志昂先生简历见本公告附件。



                                 江西赣锋锂业股份有限公司

                                            监事会

                                     2013 年 12 月 4 日
    附件:


                            曹志昂先生简历


    曹志昂,监事,男,1956 年出生,大专,工程师。历任巴陵石化有限

公司合成橡胶厂技术员、技术组长、生产副主任、车间主任兼党支部书记,

赣锋有限副总经理、监事,本公司副总工程师、监事,2010 年 12 月起任

公司第二届监事会主席。截止 2013 年 11 月 30 日,曹志昂先生持有本公司

股份 2229350 股,占公司总股本的 1.46%,与本公司实际控制人、控股股

东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

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