江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

                   江西赣锋锂业股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2015

年 1 月 21 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于 2015 年 1 月

26 日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9

人。会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章

程》的规定。会议审议了以下议案, 一致通过以下决议:



    一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于签

订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的

补充协议(二)>的议案》。

    同意公司与李万春、胡叶梅签署附生效条件的《发行股份及支

付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议(二)》,解除《发行股份

及支付现金购买资产之盈利补偿协议》第 5 条及《发行股份及支付

现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议》第 2 条关于对价调整的条

款。根据《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议
(二)》的约定,即便标的资产每年实现的实际净利润数均高于李万春、

胡叶梅每年净利润承诺数,交易对价亦不再进行调整。

    根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司

董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

相关事宜的议案》 ,本议案事项无需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                               江西赣锋锂业股份有限公司

                                         董事会

                                     2015 年 1 月 27 日

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