赣锋锂业:关于非公开发行股票预案修订说明的公告

江西赣锋锂业股份有限公司
               关于非公开发行股票预案修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2016 年 2 月 4 日,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案
的议案》等非公开发行相关议案,具体内容详见 2 月 5 日披露在《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网的临 2016-003 赣锋锂业三届十九次董事
会决议公告和临 2016-005 赣锋锂业非公开发行股票预案。
    2016 年 4 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,具体内容详见 4 月
12 日披露在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的临 2016-023 赣锋
锂业三届二十二次董事会决议公告和临 2016-032 赣锋锂业非公开发行股票
预案(修订稿),公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了调整,
所作的修订具体如下:
    一、 更新了 2016 年 4 月 8 日公司第三届董事会第二十二次会议对发
行相关事项的审议情况;
    二、 对“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、
募集资金投资项目基本情况”之“(一)澳大利亚 RIM 股权增资项目”中补充
披露了 RIM 公司的审计和评估数据;
    三、 对“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、
募集资金投资项目基本情况”之“(二)年产 1.25 亿支 18650 型高容量锂
离子动力电池项目”的项目选址(项目选址由“拟选址在公司位于新余市
经济开发区龙腾路的生产厂区内”变更为“地点位于新余市高新技术开发
区,土地出让手续正在办理过程中”)、实施主体(实施主体由“公司”
变更为“公司或其子公司”)、经济效益情况等相关内容进行了修订补充;
    四、 对“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、
募集资金投资项目基本情况”之“(三)年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目”
的项目经济效益情况进行了修订补充;
    五、 根据公司 2015 年年度报告对“第四节董事会关于本次募集资金运
用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目基本情况”之“(四)补充流动
资金及偿还银行贷款”更新了相关财务数据和财务比率;
    六、 根据 2016 年 4 月 8 日最新汇率和公司股价情况更新了“第五节董
事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次股票发行的相关
风险说明”之“(六)汇率波动风险”和“(八)股市风险”;
    七、 在“第七节关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响、公司采取的措施及承诺”补充披露了公司对本次非公开发行股票
摊薄即期回报的分析以及主要的应对措施和相关承诺。
    特此公告。
                                            江西赣锋锂业股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2016 年 4 月 13 日

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