赣锋锂业:2017年第四次临时股东大会决议公告

江西赣锋锂业股份有限公司
               2017 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况:
    1、会议召集人:公司董事会;
    2、会议召开方式、时间和地点:
    会议采取现场投票和网络投票相结合的方式;
    现场会议时间为:2017 年 5 月 25 日下午 14:00。
    网络投票时间为:2017 年 5 月 24 日--2017 年 5 月 25 日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 5
月 25 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 5 月 24 日下午
15:00 至 2017 年 5 月 25 日下午 15:00 期间任意时间。
    3、股权登记日:2017 年 5 月 19 日;
    4、会议主持人:公司董事长李良彬先生;
    5、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的公司股东及代理
人共计8人,代表有表决权的股份184,823,123股(中小股东代表有表
决权的股份2,139,203股),占公司股份总数752,695,526股的24.5548%。
    其中出席现场会议的股东及代理人4人,代表有表决权的股份
182,686,420股,占公司股份总数752,695,526股的24.2709%;通过网络
投票的股东及代理人4人,代表有表决权的股份2,136,703股,占公司
股份总数752,695,526股的0.2839%。
    公司的部分董事、监事出席了本次股东大会,公司的部分高级管
理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律
师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见
书。
       二、议案审议和表决情况:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议:
    1、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》;
    根据《公司章程》,本议案采用累积投票方式进行,经累积投票,
汤小强先生当选为公司第四届监事会监事,其的具体得票如下:
    同意 184,822,624 股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
总数的 99.9997%;表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数
的二分之一以上,汤小强先生当选为公司第四届监事会监事。
    其中出席会议的中小股东表决结果:同意 2,138,704 股,占出席
会议中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9766 %
       三、律师见证情况:
    本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会
的召集和召开程序,出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决
程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有
效。
       四、备查文件目录:
    1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决
议》;
    2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                             董事会
                                         2017 年 5 月 26 日

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