赣锋锂业:公司章程修订对照表

                          江西赣锋锂业股份有限公司

                                 章程修订对照表

序号                修订前章程                                  修订后章程
       第一条                                      第一条
            为维护江西赣锋锂业股份有限公                为维护江西赣锋锂业股份有限公
       司(以下简称“公司”或“本公司”)、          司(以下简称“公司”或“本公司”)、
       股东及债权人的合法权益,规范公司            股东及债权人的合法权益,规范公司
       的组织和行为,根据《中华人民共和            的组织和行为,根据《中华人民共和
       国公司法》(以下简称“《公司法》”)、        国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
       《中华人民共和国证券法》(以下简称           《中华人民共和国证券法》(以下简称
       “《证券法》”)、《国务院关于股份           “《证券法》”)、《国务院关于股份
       有限公司境外募集股份及上市的特别            有限公司境外募集股份及上市的特别
       规定》(以下简称“《特别规定》”)、          规定》(以下简称“《特别规定》”)、
 1     《到境外上市公司章程必备条款》(以           《到境外上市公司章程必备条款》(以
       下简称“《必备条款》”)、《关于到           下简称“《必备条款》”)、《关于到
       香港上市公司对公司章程作补充修改            香港上市公司对公司章程作补充修改
       的意见的函》(以下简称“《修改意见           的意见的函》(以下简称“《修改意见
       函》”)、《香港联合交易所有限公司           函》”)、《香港联合交易所有限公司
       证券上市规则》(简称“香港上市规             证券上市规则》(以下简称“香港上市
       则”或“《香港上市规则》”)和其他           规则”或“《香港上市规则》”)、《国
       有关规定,制订本章程。                      务院关于调整适用在境外上市公司召
                                                   开股东大会通知期限等事项规定的批
                                                   复》(以下简称“《批复》”)和其他有
                                                   关规定,制订本章程。
       第十一条:                                  第十一条:
         ……                                        ……
             公司的经营范围包括: 氢氧化                  公司的经营范围包括: 氢氧化
       锂 (31kt/a)( 有 效 期 至 2021 年 03 月 16   锂 (31kt/a)( 有 效 期 至 2021 年 03 月 16
       日);氟化锂(1500t/a)(有效期至2021           日);丁基锂(1000t/a)(有效期至2021年
       年12月28日); 丁基锂(500t/a)(有效期          12月25日)生产;氢化锂、氧化锂、锂
       至2021年12月25日)生产;氢化锂、氧           硼合金、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、
       化锂、锂硼合金、锂硅合金、锂铝合            盐酸、丁基锂、氯丁烷、正己烷、环
 2     金、硫酸、盐酸、丁基锂、氯丁烷、            己烷、金属锂、氢氧化锂、氟化锂(有
       正己烷、环己烷、金属锂、氢氧化锂、          效期至2022年06月03日) 销售;有色
       氟化锂(有效期至2022年06月03日) 销           金属、电池、电池材料、仪器仪表零
       售;有色金属、电池、电池材料、仪            配件、机械设备销售、化工产品、化
       器仪表零配件、机械设备销售、化工            学原料及化学制品(不含危险化学品
       产品、化学原料及化学制品(不含危险           和易制毒化学品)的生产加工销售;研
       化学品和易制毒化学品)的生产加工             究和实验发展、技术推广服务、新能
       销售;研究和实验发展、技术推广服            源研发;货物、技术进出口业务(凭许
       务、新能源研发;货物、技术进出口            可证经营);资本投资服务、投资咨询
    业务(凭许可证经营);资本投资服务、   服务。(依法须经批准的项目,经相关
    投资咨询服务。(依法须经批准的项      部门批准后方可开展经营活动)
    目, 经相关部门批准后方可开展经营      ……
    活动)
      ……
    第四十六条                           第四十六条
          股东大会召开前三十日内或者公       法律、行政法规、规章、规范性
    司决定分配股利的基准日前五日内,     文件及公司股票上市地相关证券交易
2   不得进行因股份转让而发生的股东名     所或监管机构对股东大会召开前或者
    册的变更登记。                       公司决定分配股利的基准日前,暂停
                                         办理股份过户登记手续期间有规定
                                         的,从其规定。
    第六十九条                           第六十九条
        公司召开股东大会应当于会议召         公司召开年度股东大会,应当于
    开四十五日前发出书面通知,将会议     会议召开二十个营业日前以公告方式
    拟审议的事项以及开会的日期和地点     通知各股东;召开临时股东大会,应
    告知所有在册股东。拟出席股东大会     当于会议召开十个营业日或十五日
    的股东,应当于会议召开二十日前,     (以较长者为准)前以公告方式通知
3   将出席会议的书面回复送达公司。       各股东。拟出席会议的股东,应当于
                                         会议通知列明的时间内,将出席会议
                                         的书面回复送达公司。
                                             公司在计算上述起始期限时,不
                                         应当包括公告当日及会议召开当日。
                                         本章程中的营业日是指香港联交所开
                                         市进行证券买卖的日子。
    第七十一条                           (第七十一条 整条删除)
        公司根据股东大会召开前二十日
    时收到的书面回复,计算拟出席会议
    的股东所代表的有表决权的股份数。
    拟出席会议的股东所代表的有表决权
4   的股份数达到公司有表决权的股份总
    数二分之一以上的,公司可以召开股
    东大会;达不到的,公司应当在五日
    内将会议拟审议的事项、开会日期和
    地点以公告形式再次通知股东,经公
    告通知,公司可以召开股东大会。
    第七十四条                           第七十三条
        股东大会通知应当向股东(不论         股东大会通知应当向股东(不论
    在股东大会上是否有表决权)以专人     在股东大会上是否有表决权)以专人
    送出或者以邮资已付的邮件送出,收     送出或者以邮资已付的邮件送出,收
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    件人地址以股东名册登记的地址为       件人地址以股东名册登记的地址为
    准,或者在符合所适用的法律法规及     准,或者在符合所适用的法律法规及
    公司股票上市地上市规则的前提下,     公司股票上市地上市规则的前提下,
    于公司网站及香港联交所指定的网站     于公司网站及香港联交所指定的网站
       上发布。如根据公司章程应向境外上     上发布。如根据公司章程应向境外上
       市外资股股东发出公告,则有关公告     市外资股股东发出公告,则有关公告
       同时应根据香港上市规则所规定的方     同时应根据香港上市规则所规定的方
       法刊登。对境内上市内资股股东,股     法刊登。对境内上市内资股股东,股
       东大会通知也可以用公告方式进行。     东大会通知也可以用公告方式进行。
       前款所称公告,应当于会议召开前四     前款所称公告,应当于会议召开前在
       十五日至五十日的期间内,在国务院     国务院证券监管机构指定的一家或者
       证券监管机构指定的一家或者多家报     多家报刊上刊登,一经公告,视为所
       刊上刊登,一经公告,视为所有境内     有境内上市内资股股东已收到有关股
       上市内资股股东已收到有关股东大会     东大会的通知。
       的通知。
       第一百一十六条                       第一百一十五条
           公司召开类别股东会议,应当于         公司召开类别股东会议,应当参
       会议召开四十五日前发出书面通知,     照本章程第六十九条关于召开股东大
       将会议拟审议的事项以及开会日期和     会的通知时限要求发出书面通知。书
       地点告知所有该类别股份的在册股       面通知应将会议拟审议的事项以及开
       东。拟出席会议的股东,应当于会议     会日期和地点告知所有该类别股份的
       召开二十日前,将出席会议的书面回     在册股东。拟出席会议的股东,应当
       复送达公司。                         于会议通知列明的时间内,将出席会
6
           拟出席会议的股东所代表的在该     议的书面回复送达公司。
       会议上有表决权的股份数,达到在该
       会议上有表决权的该类别股份总数二
       分之一以上的,公司可以召开类别股
       东会议;达不到的,公司应当在五日
       内将会议拟审议的事项、开会日期和
       地点以公告形式再次通知股东,经公
       告通知,公司可以召开类别股东会议。
       第一百五十三条                       第一百五十二条
           董事会设立审计、战略、薪酬、         董事会设立审计、战略、薪酬、
       提名委员会, 并制定相应的实施细则     提名、可持续发展委员会, 并制定相
7      规定各专门委员会的主要职责、决策     应的实施细则规定各专门委员会的主
       程序、议事规则等。各专门委员会实     要职责、决策程序、议事规则等。各
       施细则由董事会负责修订与解释。       专门委员会实施细则由董事会负责修
                                            订与解释。

       备注:
       1、 在修改本公司章程中,如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化,
修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减;本公司章程中条款相互引用的,
条款序号相应变化。
       2、关于章程第十一条公司经营范围的变更,以工商登记机关核准的内容为
准。
江西赣锋锂业股份有限公司
         董事会
     2020 年 3 月 25 日

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