赣锋锂业:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002460        证券简称:赣锋锂业     编号:临2020-091

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十一次会议于2020年8月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知,于2020年8月25日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应
出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,
一致通过以下决议:
    一、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2020
年半年度报告及摘要》;
    2020 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。临 2020-093 赣锋锂业 2020 年半年度报告
摘要刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已
经公司独立董事出具独立意见,详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
    临 2020-094 赣锋锂业 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于新
增公司内部管理制度的议案》。
    根据境内外法律、法规的规定和监管机构的要求与建议,同意新
增《对外捐赠及赞助管理制度》、《反贿赂反腐败反舞弊与举报管理
制度》、《反洗钱和反恐怖融资管理制度》、《风险管理制度》四项
内部管理制度。
    上述新增制度及独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                  江西赣锋锂业股份有限公司

                                           董事会

                                       2020 年 8 月 26 日

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